爱玛科技:爱玛科技对外信息报送管理制度（2025年12月）

爱玛科技集团股份有限公司

对外信息报送管理制度

第一章总则

第一条为了进一步加强爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）信息披露工作的管理，规范外部信息报送和使用管理行为，确保公平信息披露，避免内幕交易，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、

法规、业务规则及《公司章程》《信息披露管理办法》等有关规定，制定本制度。

第二条本制度的适用范围包括公司及各部门、分公司、全资及控股子公司

以及公司的董事、高级管理人员和其他相关人员。

第三条本制度所指“信息”是指所有对公司证券及其衍生品种交易价格产

生重大影响的尚未公开的信息，包括但不限于临时报告、重要财务数据、正在策划或需要报批的重大事项等。

第四条公司对外信息报送实行分级、分类管理。公司董事会是信息对外报

送的最高管理机构，公司董事会秘书负责信息对外报送的监管工作，公司董事会办公室负责协助董事会秘书做好信息对外报送的日常管理工作，公司各归口单位或相关人员应按照本制度规定履行信息对外报送程序。

第二章对外信息报送的管理和流程

第五条公司的董事、高级管理人员应当遵守信息披露相关制度的要求，对

公司定期报告、重大事项等信息履行必要的传递、审核和披露流程。

第六条公司的董事、高级管理人员及其他相关涉密人员在定期报告编制、公司重大事项筹划期间，负有保密义务，不得向其他任何单位或个人泄露相关信息。在定期报告、临时公告及相关重大事项信息公布前，不得以任何形式、任何途径向外界或特定人员泄漏定期报告、临时公告的内容，包括但不限于业绩座谈会、分析师会议、接受投资者调研、座谈、接受媒体采访等方式。

第七条公司在年度报告披露前，不得向无法律法规依据的外部单位提前报

送年度统计报表等资料，对无法律法规依据的外部单位提出的报送要求，原则上应当予以拒绝。

第八条公司在进行商务谈判、银行贷款等事项时，因特殊情况确实需要向

对方提供未公开重大信息，需要将报送的外部单位及相关人员作为内幕知情人登记在册备查。

第九条公司各部门、分公司、全资和控股子公司依据法律法规的要求对外

报送信息前，应按规定履行必要的内部审核程序。

第十条公司相关部门对外报送信息时，由经办人员向接收人员提供加盖公

司公章的《保密提示函》（见附件），书面提醒报送的外部单位相关人员履行保密义务。

第十一条接收或使用公司尚未公开信息的外部单位或个人不得以任何方式

泄漏所知悉的公司未公开重大信息，不得利用所知悉的内幕信息买卖公司证券或建议他人买卖公司证券。

第十二条公司各部门、分公司、全资和控股子公司及其工作人员应严格执

行本制度，并应当要求和督促外部单位或个人对其内部传递的文件、资料、报告等材料中涉及的其所知悉的公司尚未公开的重大信息采取有效的保密措施，严格限制信息知情人范围。