证券代码：603529证券简称：爱玛科技公告编号：2025-083

转债代码：113666转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

关于2025年限制性股票激励计划预留授予登记完成不调整

“爱玛转债”转股价格的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*调整前转股价格：37.45元/股

*调整后转股价格：37.45元/股，因本次预留授予登记的限制性股票占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票预留授予登记完成后，爱玛转债转股价格不变。

爱玛科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年2月23日公开发

行2000万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额200000万元，并于

2023年3月20日在上海证券交易所上市交易，债券简称“爱玛转债”，债券代码

“113666”。“爱玛转债”存续期限6年，存续时间为2023年2月23日起至2029年2月22日，转股起止时间为2023年9月1日至2029年2月22日。

“爱玛转债”的初始转股价格为61.29元/股；因公司实施2022年年度权益分派，转股价格于2023年5月19日调整为39.99元/股，具体内容详见公司于2023年5月13日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-048）；因公司实施2023年半年度权益分派，转股价格于2023年9月22日调整为39.64元/股，具体内容详见公司于2023年9月16日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2023-087）；

因公司实施2023年年度权益分派，转股价格于2024年7月12日调整为39.11元/股，具体内容详见公司于2024年7月6日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-063）；因回购注销2021年激励计划首次授予部分离职人员的限制性股票，转股价格于2024年8月7日调整为39.12元/股，具体内容详见公司于2024年8月6日披露的《爱玛科技关于部分限制性股票回购注销完成调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-070）；

因公司实施2024年半年度权益分派，转股价格于2024年10月16日调整为38.79元/股，具体内容详见公司于2024年10月9日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2024-088）；因公司实施2024年年度权益分派，转股价格于2025年6月6日调整为38.20元/股，具体内容详见公司于2025年5月30日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-037）；因回购注销2024年激励计划激励对象的

限制性股票，转股价格于2025年7月8日调整为38.32元/股，具体内容详见公司于2025年7月7日披露的《爱玛科技关于部分限制性股票回购注销完成调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-051）；因2025年激励计划首次授予

限制性股票登记完成，转股价格于2025年7月30日调整为38.08元/股，具体内容详见公司于2025年7月29日披露的《爱玛科技关于2025年限制性股票激励计划首次授予登记完成调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-054）；

因公司实施2025年半年度权益分派，转股价格于2025年9月11日调整为37.45元/股，具体内容详见公司于2025年9月5日披露的《爱玛科技关于因利润分配调整“爱玛转债”转股价格的公告》（公告编号：2025-069）。

一、本次转股价格调整依据2025年9月12日，公司召开的第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整2025年限制性股票激励计划预留授予价格的议案》《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》。同意公司以19.38元/股的授予价格向符合授予条件的2名激励对象授予限制性股票80000股。具体内容详见公司于 2025 年 9 月 13 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定披露媒体刊登的公告。

公司已于2025年10月14日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完成上述限制性股票授予登记。具体内容详见公司于2025年10月16日披露的《爱玛科技关于2025年限制性股票激励计划预留授予结果公告》（公告编号：2025-082）。

根据《爱玛科技集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）相关条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按相关公式进行转股价格的调整。

二、转股价格调整公式与调整结果

根据《募集说明书》发行条款的相关规定，若公司发生增发新股或配股情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。

增发新股或配股：P1＝（P0＋A×k）÷（1＋k）

其中：P1 为调整后转股价；P0 为调整前转股价；A为增发新股价或配股价；k为增发新股或配股率。

根据上述调整公式，“爱玛转债”的转股价格调整计算过程如下：

P0=37.45 元/股；A=19.38 元/股；k=0.0092%；

P1=（37.45+19.38×0.0092%）÷（1+0.0092%）≈37.45 元/股

根据上述规则，本次限制性股票激励计划预留授予登记的股票数量占公司总股本比例较小，经计算并四舍五入，本次限制性股票授予登记完成后爱玛转债的转股价格不变，仍为37.45元/股，故不调整爱玛转债的转股价格。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025年10月16日