证券代码：603529证券简称：爱玛科技公告编号：2025-070

转债代码：113666转债简称：爱玛转债

爱玛科技集团股份有限公司

2025年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年9月9日

(二)股东大会召开的地点：天津市和平区大沽北路2号环球金融中心22层会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数374

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）618125366

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）71.1267

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。

由公司过半数以上董事共同推举董事王春彦主持本次会议，会议对提交议案进行了审议，并以记名投票表决方式表决。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》《公司章程》及其它有关法律法规的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，因工作原因，董事张剑授权董事王春彦、董事段华授权董事刘俊峰出席会议；董事张格格、高辉均以通讯方式出席会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，因工作原因，监事刘庭序、李琰以通讯方

式出席会议；

3、董事会秘书王春彦出席本次会议；公司高级管理人员列席了会议。

二、议案审议情况(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于取消监事会、变更注册资本并重新制定《公司章程》的

议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 617621456 99.9184 415600 0.0672 88310 0.0144

2、议案名称：关于修订部分公司内部治理制度的议案

2.01议案名称：关于修订《股东会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 608843623 98.4984 9207233 1.4895 74510 0.0121

2.02议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 608842023 98.4981 9207233 1.4895 76110 0.0124

2.03议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 608840423 98.4978 9207333 1.4895 77610 0.0127

2.04议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 608842823 98.4982 9207733 1.4896 74810 0.0122

2.05议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 608841623 98.4980 9206933 1.4894 76810 0.0126

2.06议案名称：关于修订《对外投资管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 608841623 98.4980 9207833 1.4896 75910 0.0124

2.07议案名称：关于修订《募集资金专项存储与使用管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 608840323 98.4978 9208833 1.4898 76210 0.0124

2.08议案名称：关于修订《规范与关联方资金往来的管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 608840723 98.4979 9210733 1.4901 73910 0.01203、议案名称：关于第六届董事会非独立董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 617616056 99.9176 421600 0.0682 87710 0.0142

4、议案名称：关于第六届董事会独立董事津贴的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 617610456 99.9166 425400 0.0688 89510 0.0146

5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 617495638 99.8981 544118 0.0880 85610 0.0139

(二)累积投票议案表决情况

6、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举张剑先生为公司第六届董事会非独

6.0161352656699.2560是

立董事选举段华女士为公司第六届董事会非独

6.0261246057999.0835是

立董事选举张格格女士为公司第六届董事会非

6.0361351389199.2539是

独立董事选举高辉先生为公司第六届董事会非独

6.0461353365399.2571是

立董事

6.05选举彭伟先生为公司第六届董事会非独61344641299.2430是立董事

7、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）选举孙明贵先生为公司第六届董事会独

7.0161613790799.6784是

立董事选举刘俊峰先生为公司第六届董事会独

7.0261343322199.2409是

立董事选举马军生先生为公司第六届董事会独

7.0361347763399.2480是

立董事

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

关于第六届董事会非独立董事1848542160

397.31872.2195877100.4618

2025年度薪酬的5960

议案

关于第六届董事

1847942540

4会独立董事津贴97.28922.2395895100.4713

9960

的议案关于续聘会计师1836554411

596.68472.8645856100.4508

事务所的议案1788选举张剑先生为

14396

6.01公司第六届董事75.7892

106

会非独立董事选举段华女士为

13330

6.02公司第六届董事70.1773

119

会非独立董事选举张格格女士

14383

6.03为公司第六届董75.7225

431

事会非独立董事选举高辉先生为

14403

6.04公司第六届董事75.8266

193

会非独立董事选举彭伟先生为

14315

6.05公司第六届董事75.3673

952

会非独立董事选举孙明贵先生

17007

7.01为公司第六届董89.5368

447

事会独立董事选举刘俊峰先生

14302

7.02为公司第六届董75.2978

761

事会独立董事选举马军生先生

14347

7.03为公司第六届董75.5316

173

事会独立董事

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会议案1为特别决议事项，已获得出席股东大会的股东所持表决权三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

律师：杨雪、王佩琳

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》

《股东会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。

特此公告。

爱玛科技集团股份有限公司董事会

2025年9月10日