证券代码：603530证券简称：神马电力公告编号：2023-003
江苏神马电力股份有限公司
关于公司聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2023年2月6日，江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）召开
第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，现将相关情况公告如下：
一、聘任高级管理人员
经公司总经理提名及董事会提名委员会资格审查，公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任张文斌先生为公司副总经理，负责公司运营管理工作；聘任刘超先生为公司副总经理兼总工程师，负责公司研发管理工作；聘任金玲女士为公司副总经理，负责公司人力资源管理工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。
（上述人员简历见附件）。
二、独立董事独立意见
公司独立董事对上述事项进行了认真审查并发表了如下意见：张文斌先生、
刘超先生、金玲女士均符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》关于高级
管理人员任职资格和条件的规定，具备担任高级管理人员的资格和能力；本次聘任副总经理的提名方式和相关事项的程序符合《公司法》、《公司章程》及相关法
律法规的有关规定。以上事项符合有关法律法规的规定，表决程序合法，没有损害中小股东的利益；因此，同意聘任张文斌先生为公司副总经理，同意聘任刘超先生为公司副总经理兼总工程师，同意聘任金玲女士为公司副总经理的事项。
特此公告。
江苏神马电力股份有限公司董事会
2023年2月7日附件
张文斌先生简历：
张文斌，男，1989年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2014年毕业于东南大学，获工学硕士学位。张文斌先生自2014年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任研发管理工程师、总经理办公室管培生、总经办流程管理部经理、人力资源总监、财务副总监兼证券部经理、总经理助理；现任公司副总经理，负责公司运营管理工作。
截至本公告日，张文斌先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上表决权股票的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
刘超先生简历：
刘超，男，1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年毕业于武汉大学，获工学博士学位。刘超先生自2017年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，历任研发中心高级研究员、研发中心开发部经理、研发中心副总监兼高电压与绝缘研究室首席专家、重点实验室总经理；现任公司副总经理兼总工程师，负责公司研发管理工作。
截至本公告日，刘超先生未持有公司股票，与其他持有公司5%以上表决权股票的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
金玲女士简历：
金玲，女，1986年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于南京大学，获汉语言文学学士学位。金玲女士自2008年毕业入职江苏神马电力股份有限公司以来，曾任公司总经理办公室管培生、人力资源部经理；现任公司副总经理，负责公司人力资源管理工作。
截至本公告日，金玲女士未持有公司股票，与其他持有公司5%以上表决权股票的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未发现存在《中华人民共和国公司法》中规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；
未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任
上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查等情形；经查询不属于“失信被执行人”。
