证券代码：603530 证券简称：神马电力 公告编号：2026-092

江苏神马电力股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

* 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年 10月 30日

(二) 股东会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路 66 号行政中心三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数 85

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 329232674

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 78.1739

份总数的比例（%）

注：有效表决权股数为公司总股本（431404377 股）扣减截至股权登记日回购专户股

数（10250307股）的（421154070 股）

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长金书渊先生因公务未能主持会议，根据《公司章程》规定，由副董事长金玲女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1、 公司在任董事9人，列席6人，其中非独立董事金书渊先生、马成女

士、吴晶女士因公务原因未能出席本次会议；

2、 董事会秘书与其他部分高管列席了本次会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、议案名称：《关于变更回购股份用途的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 票数 票数

（%） （%） （%）

A股 329198474 99.9896 29400 0.0089 4800 0.0015

2、议案名称：《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 329182474 99.9847 45400 0.0137 4800 0.0016

3、议案名称：《关于增加 2026年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意 反对 弃权

股东类型 比例 比例 比例

票数 % 票数 % 票数（ ） （ ） （%）

A股 329163674 99.9790 64200 0.0194 4800 0.0016

(二) 累积投票议案表决情况

4、关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案

得票数占出

议案 席会议有效 是否

议案名称 得票数

序号 表决权的比 当选例（%）4.01 《关于选举金书渊为公司第六届 329017817 99.9347 是董事会非独立董事的议案》4.02 《关于选举张鑫鑫为公司第六届 329018821 99.9350 是董事会非独立董事的议案》4.03 《关于选举吴晶为公司第六届董 329009621 99.9322 是事会非独立董事的议案》4.04 《关于选举金玲为公司第六届董 328949517 99.9139 是事会非独立董事的议案》4.05 《关于选举马成为公司第六届董 329009619 99.9322 是事会非独立董事的议案》

5、关于选举公司第六届董事会独立董事的议案

得票数占出

议案 席会议有效 是否

议案名称 得票数

序号 表决权的比 当选例（%）5.01 《关于选举 Jessica Bian 为公司 329037911 99.9408 是

第六届董事会独立董事的议案》5.02 《关于选举司马文霞为公司第六 329037011 99.9405 是届董事会独立董事的议案》5.03 《关于选举徐胜利为公司第六届 329037012 99.9405 是董事会独立董事的议案》

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、 非累积投票议案

同意 反对 弃权议案

议案名称 比例 比例

序号 票数 % 票数 % 票数 比例（%）（ ） （ ）1 《关于变更回购 47552 99.285 2940股份用途的议 52 9 0 0.6138 4800 0.1003案》

2、 累积投票议案

(1)、关于增补董事的议案得票数占出

议案 席会议有效 是否

议案名称 得票数

序号 表决权的比 当选例（%）4.01 《关于选举金书渊为公司第六届 4574595 95.5139 是董事会非独立董事的议案》4.02 《关于选举张鑫鑫为公司第六届 4575599 95.5349 是董事会非独立董事的议案》4.03 《关于选举吴晶为公司第六届董 4566399 95.3428 是事会非独立董事的议案》4.04 《关于选举金玲为公司第六届董 4506295 94.0879 是事会非独立董事的议案》4.05 《关于选举马成为公司第六届董 4566397 95.3427 是事会非独立董事的议案》

(2)、关于增补独立董事的议案得票数占出

议案 席会议有效 是否

议案名称 得票数

序号 表决权的比 当选例（%）5.01 《关于选举 Jessica Bian 为公司 4594689 95.9335 是

第六届董事会独立董事的议案》5.02 《关于选举司马文霞为公司第六 4593789 95.9147 是届董事会独立董事的议案》5.03 《关于选举徐胜利为公司第六届 4593790 95.9147 是董事会独立董事的议案》

(四) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及的议案均获得通过。其中议案 3为普通决议议案，经出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过；议案 1-2均为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过；议案 4-5属于累积投票议案，非独立董事候选人金书渊、张鑫鑫、吴晶、金玲、马成当选；独立董事候选人 Jessica

Bian、司马文霞、徐胜利当选。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麦琪、刘梦露

(二) 律师见证结论意见：

综上所述，广东信达律师事务所在核查后认为，公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；本次股东会的表决程序

和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026年 10月 31日