证券代码：603530证券简称：神马电力公告编号：2025-069

江苏神马电力股份有限公司

2025年第二次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年8月14日

(二)股东会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数114

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）345876602

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

80.6808

份总数的比例（%）

注：有效表决权股数为公司总股本（431684575股）扣减截至股权登记日回购专户股

数（2987117股）的（428697458股）。(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长金书渊先生因公务未能主持会议，根据《公司章程》规定，由副董事长金玲女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，其中非独立董事金书渊先生、马成女

士、独立董事 Peter Paul Maritz先生因公务原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于<江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345265402 99.8232 606400 0.1753 4800 0.00152、议案名称：《关于<江苏神马电力股份有限公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345264902 99.8231 606400 0.1753 5300 0.00163、议案名称：《关于提请股东会授权董事会办理2025年股票期权激励计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345264902 99.8231 606400 0.1753 5300 0.0016

4、议案名称：《关于续聘2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 345484902 99.8867 386700 0.1118 5000 0.0015(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例序号票数

（%票数%票数比例（%））（）《关于<江苏神马电力股份有限公司2025年

13563股票期权激励30085.3587

6064

>00

14.526248000.1151计划（草案）及其摘要的议案》《关于<江苏神马电力股份有限公司2025年

2356285.34676064股票期权激励8000014.526253000.1271

计划实施考核

管理办法>的议案》《关于提请股东会授权董事会

3办理2025年股356285.3467606414.526253000.1271

票期权激励计80000划相关事宜的议案》《关于续聘2025

4378290.61683867年度审计机构800009.263350000.1199的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及的议案均获得通过。其中议案4为普通决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过；

议案1-3均为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况1、本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：麦琪、庄丽琴

2、律师见证结论意见：

综上所述，广东信达律师事务所在核查后认为，公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；

本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2025年8月15日