证券代码：603530证券简称：神马电力公告编号：2026-035

江苏神马电力股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月12日

(二)股东会召开的地点：江苏省南通市苏通科技产业园海维路66号行政中心三楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数193

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）355858229

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股84.8113

份总数的比例（%）

注：有效表决权股数为公司总股本（431684575股）扣减截至股权登记日回购专户股

数（12096241股）的（419588334股）。(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由公司董事会召集，公司董事长金书渊先生因公务未能主持会议，根据《公司章程》规定，由副董事长金玲女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席5人，其中非独立董事金书渊先生、马成女士、吴晶女士、独立董事 Peter Paul Maritz先生因公务原因未能出席本次会议；

2、董事会秘书与其他部分高管列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于2025年度董事会工作报告的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 355826529 99.9910 4800 0.0013 26900 0.0077

2、议案名称：《关于2025年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数（）（%票数）（%）

A股 355822529 99.9899 8800 0.0024 26900 0.0077

3、议案名称：《关于2025年年度报告及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%）（%票数）（%）

A股 355826529 99.9910 4800 0.0013 26900 0.0077

4、议案名称：《关于董事2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》

4.01议案名称：关于董事长金书渊的薪酬

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数票数（）（%）（%）

A股 18435927 99.7997 6300 0.0341 30700 0.1662

4.02议案名称：关于董事马成的薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数票数）（%）（%）

A股 18434927 99.7942 7300 0.0395 30700 0.1663

4.03议案名称：关于职工代表董事吕兆宝的薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 355441828 99.9895 6300 0.0017 30700 0.0088

4.04议案名称：关于董事、轮值总经理张鑫鑫的薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 355317884 99.9895 6300 0.0017 30900 0.0088

4.05议案名称：关于董事、轮值总经理吴晶的薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 355318084 99.9895 6300 0.0017 30700 0.0088

4.06议案名称：关于副董事长、副总经理金玲的薪酬审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 355310484 99.9874 13700 0.0038 30900 0.0088

4.07议案名称：关于独立董事石维磊的薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 355821229 99.9896 6300 0.0017 30700 0.0087

4.08议案名称：关于独立董事徐胜利的薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数%票数）（）（%）

A股 355814829 99.9878 12700 0.0035 30700 0.0087

4.09议案名称：关于独立董事 Peter Paul Maritz的薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 355821229 99.9896 6300 0.0017 30700 0.0087

4.10议案名称：关于原董事长马斌的薪酬

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数

（%） （% 票数） （%）A股 18428527 99.7596 12700 0.0687 31700 0.1717

5、议案名称：《关于减少注册资本并相应修订<公司章程>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例

票数%票数%票数（）（）（%）

A股 355825429 99.9907 5900 0.0016 26900 0.0077

6、议案名称：《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 355825729 99.9908 5600 0.0015 26900 0.0077

7、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 355821429 99.9896 5900 0.0016 30900 0.00888、议案名称：《关于制定<未来三年股东回报规划（2026-2028年）>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 355825529 99.9908 5800 0.0016 26900 0.0076

9、议案名称：《关于2026年度对外担保额度预计的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数（%票数）（%票数）（%）

A股 355821329 99.9896 10000 0.0028 26900 0.0076

注：上述表决情况数据如为小数的，系直接保留四位小数，未进行四舍五入，弃权票所占比例系由100%减去同意票及反对票所占比例之和。

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例

序号票数%票数%票数比例（%）（）（）《关于2025年

21583度利润分配预776799.775088000.0554

2690

00.1696案的议案》

4.01关于董事长金1583646799.766963000.0396

3070

00.1935书渊的薪酬

4.02关于董事马成1583546799.760673000.0459

3070

00.1935的薪酬

关于职工代表

4.03158399.766963000.03963070董事吕兆宝的646700.1935

薪酬

关于董事、轮值

4.0415833090总经理张鑫鑫626799.765663000.039600.1948

的薪酬

关于董事、轮值

4.0515833070总经理吴晶的646799.766963000.039600.1935

薪酬

关于副董事长、

4.06158213703090副总经理金玲886799.719000.086300.1947

的薪酬

4.07关于独立董事158399.766963000.039630700.1935

石维磊的薪酬64670

4.08关于独立董事1583006799.7265

12703070

00.080000.1935徐胜利的薪酬

关于独立董事

4.09 Peter Paul 1583 99.7669 6300 0.0396 30706467 0 0.1935Maritz的薪酬

4.10关于原董事长1582906799.7202

12703170

马斌的薪酬00.080000.19988《关于制定<未158499.793958000.036526900.1696来三年股东回07670报规划

（2026-2028年）>的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会涉及的议案均获得通过。其中议案1-4、6-9均为普通决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的二分之一以上审议通过；

议案5为特别决议议案，经出席股东会的股东（包括股东代表）所持有效表决权股份总数的三分之二以上审议通过。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：广东信达律师事务所

律师：彭文文、刘梦露

(二)律师见证结论意见：

综上所述，广东信达律师事务所在核查后认为，公司本次股东会的召集、召集人资格、召开程序符合《公司法》《股东会规则》《规范运作指引》等相关法律、

法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格合法、有效；

本次股东会的表决程序和表决结果合法、有效。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026年5月13日