证券代码：603530证券简称：神马电力公告编号：2026-021

江苏神马电力股份有限公司

关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪

酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏神马电力股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月16日召开第五届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。2025年，公司全体董事、高级管理人员严格按照《公司法》《江苏神马电力股份有限公司章程》和相关管理制度的规定，勤勉尽责、认真履职，公司的经营管理水平有较大提升，管理变革成绩显著，经营业绩目标基本达到预期。同时，公司结合实际经营情况，参考所处行业、所在地区的薪酬水平，制定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。具体如下：

一、2025年度董事、高级管理人员薪酬确认

2025年度公司董事、高级管理人员薪酬（津贴）情况如下：

报告期内从公司获得的税前姓名职务性别年龄任期起始日期任期终止日期薪酬总额（万元）董事2023年11月3日2026年11月3日

金书渊男3323.87董事长2025年7月21日2026年11月3日

董事、副总

2023年11月3日2026年11月3日

经理

张鑫鑫男4067.03轮值总经理2024年12月20日2026年11月3日当值总经理2025年12月31日2026年11月3日

董事、副总

2023年11月3日2026年11月3日

吴晶经理女4262.98轮值总经理2024年12月20日2026年11月3日

金玲董事、副总女402023年11月3日2026年11月3日51.42

1经理

副董事长2025年7月21日2026年11月3日董事2023年11月3日2026年11月3日

吕兆宝职工代表董男4665.68

2025年7月21日2026年11月3日

事马成董事女342025年7月21日2026年11月3日0

Peter

PaulM 独立董事 男 66 2023年 11月 3日 2026年 11月 3日 10

aritz石维磊独立董事男502023年11月3日2026年11月3日10徐胜利独立董事男452024年1月8日2026年11月3日10副总经理2023年11月3日2026年11月3日

张文斌轮值总经理男372024年12月20日2026年11月3日55.22当值总经理2024年12月20日2025年12月31日

王鸭群副总经理女532024年12月20日2026年11月3日49.79

张林军总工程师男352023年11月3日2026年11月3日48.55

副总经理、

2026年1月28日2026年11月3日

翁茂森财务总监男330董事会秘书2026年4月16日2026年11月3日董事长

马斌男552023年11月3日2025年7月21日101.84（离任）副总经理

刘超男392024年12月20日2025年7月4日27.71（离任）董事会秘书

韩笑女402023年11月3日2026年4月16日30.50（离任）

合计/////614.59

注：以上董事、高管薪酬系2025年度任期内领取的薪酬。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

为进一步完善公司激励与约束机制，充分调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，根据有关法律法规及《公司章程》的规定，参照公司所在行业、地区薪酬水平，并结合公司实际情况，拟定公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案如下：

（一）适用对象

公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

（二）适用期限

22026年1月1日至2026年12月31日

（三）薪酬及津贴标准

1、独立董事：独立董事津贴为10万元/年，按月度发放，公司独立董事行

使职责所需的合理费用由公司承担。

2、非独立董事：

（1）非独立董事同时兼任高级管理人员的，按公司高级管理人员薪酬方案

领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；

（2）非独立董事同时兼任非高级管理人员职务的，按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬，不额外领取董事薪酬和津贴；

（3）非独立董事不在公司担任任何工作职务，不领取薪酬或津贴。

3、高级管理人员

高级管理人员按照公司《薪酬管理制度》的规定，依据具体任职岗位、绩效考核结果等领取薪酬。

在公司任职的非独立董事（含职工董事）和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、

绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

（四）其他说明

1、上述薪酬（津贴）金额均为税前收入，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期

计算并予以发放；公司高级管理人员因改聘、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、公司非独立董事、高级管理人员一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和

绩效评价后支付，绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

34、上述高级管理人员薪酬方案经公司董事会审议通过生效，上述董事薪酬

方案需提交公司股东会审议通过生效。

特此公告。

江苏神马电力股份有限公司董事会

2026年4月17日

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