掌阅科技:北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所

关于掌阅科技股份有限公司

2022年年度股东大会的

法律意见书

二〇二三年五月中伦是一家特殊的普通合伙制律师事务所

Zhong Lun is formed as an LLP under PRC law.法律意见书

北京市中伦（深圳）律师事务所关于掌阅科技股份有限公司

2022年年度股东大会的

法律意见书

致：掌阅科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）、《上市公司股东大会规则》（下称“《股东大会规则》”）等有关法律法规的规定及公司现行章程（下称“《公司章程》”）的有关规定，北京市中伦（深圳）律师事务所（下称“本所”）接受掌阅科技股份有限公司（下称“公司”）的委托，指派律师出席公司2022年年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席和列席会议人员资格、表决程序及表决结果等事宜发表法律意见。

一、本次股东大会的召集和召开程序

为召开本次股东大会，公司董事会于2023年4月22日在规定的信息披露媒体上公告了《关于召开2022年年度股东大会的通知》（下称“会议通知”），并于2023年4月29日公告了《关于2022年年度股东大会增加临时提案的公告》（下称“补充通知”）。上述通知载明了会议的召开方式、召开时间和召开地点，对会议议题进行了披露，说明了股东有权出席并可委托代理人出席和行使表决权，明确了会议的登记方法、有权出席会议股东的股权登记日、会议联系人姓名和电话号码，符合《股东大会规则》和《公司章程》的要求。

本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。本次会议于2023年

5月15日下午14:30如期召开。公司股东通过上海证券交易所交易系统投票平台

进行网络投票的时间为2023年5月15日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，

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通过互联网投票平台投票的时间为2023年5月15日9:15-15:00。

本所认为，本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章程》的规定。

二、本次股东大会的召集人资格本次股东大会由公司董事会召集。公司董事会具备召集本次股东大会的资格。

三、本次股东大会出席、列席人员的资格

（一）出席本次股东大会的股东

本次股东大会以现场会议与网络投票相结合的方式召开，出席本次股东大会的股东共8人，代表公司有表决权的股份209942316股，占公司有表决权的股份总数的47.8340%。

1.根据公司提供的股东名册、现场会议的会议登记册及股东身份证明等文件，出席现场会议的股东共4人，代表公司有表决权的股份209223473股。经本所律师验证，出席现场会议的股东均具备出席本次股东大会的资格。

2.根据上海证券交易所股东大会网络投票系统最终确认，在本次股东大会

确定的网络投票时段内，通过上海证券交易所股东大会网络投票系统投票的股东共4人，代表公司有表决权的股份718843股。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参与网络投票的股东资格均符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，相关出席会议股东符合资格。

（二）出席、列席会议的其他人员

1.公司董事；

2.公司监事；

3.公司董事会秘书；

4.公司部分其他高级管理人员；

5.本所律师。

经验证，上述人员均具备出席或列席本次股东大会的合法资格。

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四、本次股东大会的表决程序和表决结果

本次股东大会所审议的议案与会议通知及补充通知所述内容相符，本次股东大会没有对会议通知及补充通知中未列明的事项进行表决，也未出现修改原议案或提出增加新议案的情形。

本次股东大会履行了全部议程，并按公司章程规定的程序进行计票和监票。

在投票结束后，公司统计了投票表决结果，出席会议的股东没有对表决结果提出异议。

本次股东大会对议案的表决结果如下：

1.议案名称：《2022年年度报告全文及2022年年度报告摘要》