证券代码：603535 证券简称：嘉诚国际 公告编号：2026-028

债券代码：113656 债券简称：嘉诚转债

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

第六届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

广州市嘉诚国际物流股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十

次会议于 2026年 9月 7日上午 10:00 在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应出席董事 7名，实际出席董事 7 名。本次会议由董事长黄艳婷女士主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（2026-029）。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 7票；反对 0票；弃权 0票。

具体内容详见上海证券交易所网站的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（2026-030）。

三、报备文件

1、第六届董事会第十次会议决议；

2、第六届董事会审计委员会 2026年第四次会议决议。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2026年 9月 8日