嘉诚国际:2024年年度股东会决议公告

证券代码：603535证券简称：嘉诚国际公告编号：2025-009

广州市嘉诚国际物流股份有限公司

2024年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年3月12日

(二)股东会召开的地点：广州市南沙区东涌镇骏马大道8号嘉诚大厦712会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数232

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）208248799

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.3250

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，由董事长段容文女士主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式对本次股东会通知中列明的事项进行了投票表决。其中：出席本次股东会现场会议的股东以记名表决的方式进行了投票表决，并进行了监票、计票，待网络投票结果出具后，监票人、计票人、见证律师对投票结果进行汇总，并当场宣布了表决结果。本次股东会的表决方式、表决程序及表决结果符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书黄艳芸女士出席会议；副总经理兼财务总监杜书升先生列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 208142450 99.9489 49592 0.0238 56757 0.0273

2、议案名称：《2024年度财务决算工作报告》

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 208156650 99.9557 49296 0.0236 42853 0.0207

3、议案名称：《2025年度财务预算工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 208156650 99.9557 49592 0.0238 42557 0.0205

4、议案名称：《2024年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 208156650 99.9557 49296 0.0236 42853 0.0207

5、议案名称：《2024年度利润分配预案》审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 208182950 99.9683 49592 0.0238 16257 0.0079

6、议案名称：《关于2025年度董事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 208062106 99.9103 107340 0.0515 79353 0.0382

7、议案名称：《关于2025年度担保计划的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 208129206 99.9425 50636 0.0243 68957 0.03328、议案名称：《关于 2025 年度申请综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 208139806 99.9476 49740 0.0238 59253 0.0286

9、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 208148250 99.9517 49592 0.0238 50957 0.0245

10、议案名称：《关于2025年度监事薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 208061850 99.9102 97196 0.0466 89753 0.0432

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

普通股股东203741832100.000000.000000.0000

持股1%-5%

普通股股东00.000000.000000.0000

持股1%以下

普通股股东444111898.5389495921.1003162570.3608

其中:市值

50万以下普

通股股东107870294.2467495924.3328162571.4205市值50万以上普通股股

东3362416100.000000.000000.0000

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

52024年度利润379798.295449591.283716250.4209

分配预案31827

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会所审议的特别决议议案：议案7，已获得本次股东会有效表决权

股份总数的三分之二以上通过。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：广东诺臣律师事务所

律师：胡东、陈璇

2、律师见证结论意见：

综上，本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合《公司法》《证券法》《股东会规则》等现行相关法律法规及《公司章程》的规定。公司本次股东会决议合法有效。

特此公告。

广州市嘉诚国际物流股份有限公司董事会

2025年3月13日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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