证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：临2022-051

山东惠发食品股份有限公司

关于调整2021年度利润分配方案

拟转增股本总额的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

*调整情况：由以2021年12月31日总股本174873000股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增4股，共转增股本69949200股，调整为，以

2022年5月26日总股本174799000股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体

股东每10股转增4股，共转增股本69919600股。

*调整原因：山东惠发食品股份有限公司（以下简称“惠发食品”或“公司”）于2022年2月10日披露了《惠发食品关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2022-010）、于2022年5月24日披露了《惠发食品关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2022-049），合计回购注销74000股已获授但尚未解除限售的限制性股票，公司总股本由174873000股减少至174799000股，根据公司2021年度利润分配方案，在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增比例不变，调整拟转增股本的公积金总额。

公司于2022年4月19日召开了公司第四届董事会第十次会议，于2022年5月12日召开了公司2021年年度股东大会，分别审议通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》，公司拟以2021年12月31日总股本174873000股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增4股，共转增股本69949200股，不派发现金红利，不送红股。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增比例不变，调整拟转增股本的公积金总额。具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于 2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：临2022-030）。

公司于2021年12月14日召开了第四届董事会第五次会议和第四届监事会第五次

1会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《山东惠发食品股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予限制性股票的侯金元等5名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该5名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的37000股限制性股票进行回购注销，并于2022年2月14日完成注销，公司总股本由174873000股减少至174836000股，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2022-010）。

公司于2022年3月25日召开了第四届董事会第九次会议和第四届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《山东惠发食品股份有限公司2020年限制性股票激励计划》的相关规定，已授予限制性股票的孟高栋等6名激励对象因个人原因离职，不再具备激励对象资格，公司将该6名原激励对象持有的已获授但尚未解除限售的37000股限制性股票进行回购注销，并于2022年5月26日完成注销，公司总股本由174836000股减少至174799000股，具体内容详见公司披露于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《惠发食品关于部分股权激励限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：临2022-049）。

依据上述总股本变动情况，公司按照2021年度利润分配方案中在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持转增比例不变，调整拟转增股本的公积金总额，由以2021年12月31日总股本174873000股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增4股，共转增股本69949200股，调整为，以2022年5月26日总股本174799000股为基数，以资本公积金转增股本，向公司全体股东每10股转增4股，共转增股本69919600股，不派发现金红利，不送红股，本次转增完成后，公司总股本将变为244718600股，公司注册资本变更为244718600元。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2022年5月28日

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