证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：临2026-033

山东惠发食品股份有限公司

第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司全体董事出席了本次会议。

●本次董事会全部议案均获通过，无反对票、弃权票。

一、董事会会议召开情况

山东惠发食品股份有限公司（以下简称“公司”或“惠发食品”）第五届董事会第

十三次会议通知于2026年6月13日以送达方式通知了全体董事，本次董事会会议于

2026年6月16日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应

参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，会议由公司董事长惠增玉先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：临2026-030）。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议审议通过。

根据公司2024年第二次临时股东会的授权，本次回购注销部分限制性股票事项无需提交公司股东会审议。

关联董事惠增玉、赵宏宇、魏学军回避表决。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本暨修改公司章程的议案》1具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《惠发食品关于变更公司注册资本暨修改公司章程的公告》（公告编号：临2026-032）。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。。

三、备查文件

1、惠发食品第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第二次会议决议；

2、惠发食品第五届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年6月17日

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