证券代码：603536证券简称：惠发食品公告编号：2026-024

山东惠发食品股份有限公司

关于2025年年度股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2025年年度股东会

2.股东会召开日期：2026年5月8日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603536惠发食品2026/4/29

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：惠增玉

2.提案程序说明

公司已于2026年4月16日公告了股东会召开通知，单独持有20.99%股份的股东惠增玉，在2026年4月27日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容2026年4月27日，公司董事会收到股东惠增玉《关于在山东惠发食品股份有限公司2025年年度股东会增加临时议案的函》，提议就2026年5月8日召开的2025年年度股东会增加临时提案即《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案》。

上述议案已经2026年4月28日召开的第五届董事会第十二次会议审议通过，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于为参股子公司提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2026-022）。三、除了上述增加临时提案外，于2026年4月16日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年5月8日14点30分

召开地点：公司会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月8日至2026年5月8日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A股股东非累积投票议案

1关于2025年年度报告及摘要的议案√

2关于2025年度董事会工作报告的议案√

3关于2025年度不进行利润分配的议案√

4关于续聘会计师事务所的议案√

5关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案√

6关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

7关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案√

听取《公司独立董事2025年度述职报告》

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体议案1-6已经公司第五届董事会第十一次会议审议，详见公司于2026年4月16日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上

海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告和其他临时公告。

议案7已经公司第五届董事会第十二次会议审议，详见公司于2026年4月

29日披露于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海

证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司董事会决议公告和其他临时公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：3、4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：5、7

应回避表决的关联股东名称：议案5股东山东惠发投资有限公司、惠增玉、惠希

平、魏学军、闫晓需回避表决，议案7股东李玉军需回避表决。

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

山东惠发食品股份有限公司董事会

2026年4月29日附件：授权委托书

授权委托书

山东惠发食品股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月8日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于2025年年度报告及摘要的议案

2关于2025年度董事会工作报告的议案

3关于2025年度不进行利润分配的议案

4关于续聘会计师事务所的议案

5关于公司董事2025年度薪酬执行情况及2026年度薪酬方案的议案

6关于制订《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

7关于为参股子公司提供担保暨关联交易的议案

听取《公司独立董事2025年度述职报告》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。