证券代码:603538证券简称:美诺华公告编号:2024-006
转债代码:113618转债简称:美诺转债
宁波美诺华药业股份有限公司
第四届监事会第二十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
*本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。
*本次监事会全部议案均获通过,无反对票、弃权票。
一、监事会会议召开情况
宁波美诺华药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第二十五次
会议于2024年1月16日在公司会议室以现场结合通讯方式召开,本次会议由刘斯斌主持,会议应出席监事3名,实际出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》监事会同意2024年度公司及子公司同宁波科尔康美诺华药业有限公司产生
与日常经营相关的关联交易,预计金额不超过4000万元。
监事会审核并发表如下意见:公司2024年度预计的日常关联交易系必要、合理,交易定价公正、公平、合理,不存在损害公司及全体股东利益的情形,监事会同意本项议案。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披露的《宁波美诺华药业股份有限公司关于2024年度日常关联交易预计的公告》,公告编
1号:2024-007。
表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。
特此公告。
宁波美诺华药业股份有限公司监事会
2024年1月17日
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