证券代码：603538证券简称：美诺华公告编号：2025-057

转债代码：113618转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

（一）股东大会召开的时间：2025年5月8日

（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市高新区扬帆路 999 弄研发园 B1 号楼

12A 层 1 号会议室。

（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数371

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）64532549

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

29.5196

份总数的比例（%）

（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长姚成志先生主持会议。会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式，表决方式符合《公司法》及《公司章程》规定。

（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事5人，出席4人，董事姚芳因工作原因未能出席本次股东大会。

2、公司在任监事3人，出席2人，监事刘斯斌因工作原因未能出席本次股东大会

3、公司董事会秘书、财务负责人应高峰先生出席了本次股东大会。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1、议案名称：《2024年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 64422898 99.8300 86875 0.1346 22776 0.0354

2、议案名称：《2024年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 64379298 99.7625 89275 0.1383 63976 0.0992

3、议案名称：《2024年年度报告及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 64422898 99.8300 85675 0.1327 23976 0.0373

4、议案名称：《2024年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 64423998 99.8317 85775 0.1329 22776 0.03545、议案名称：《2024 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 64383898 99.7696 125675 0.1947 22976 0.0357

6、议案名称：《关于聘任2025年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 64421898 99.8285 87875 0.1361 22776 0.0354

7、议案名称：《关于授权董事长办理融资事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 64384519 99.7706 124175 0.1924 23855 0.0370

8、议案名称：《关于为子公司融资提供担保的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 64341119 99.7033 126454 0.1959 64976 0.1008

9、议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 64354598 99.7242 88675 0.1374 89276 0.138410、议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 64376398 99.7580 86875 0.1346 69276 0.1074

11、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 64377598 99.7598 106875 0.1656 48076 0.074612、议案名称：《关于2025年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 64343898 99.7076 109975 0.1704 78676 0.1220

13、议案名称：《关于变更部分募集资金投资项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 64381198 99.7654 91875 0.1423 59476 0.0923

14、议案名称：《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 7025484 97.8938 93075 1.2969 58076 0.8093（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普通

57355914100.000000.000000.0000

股股东

持股1%-5%普通股

00.000000.000000.0000

股东

持股1%以下普通

702798497.92861256751.7511229760.3203

股股东

其中:市值50万以

284928295.04151256754.1920229760.7665

下普通股股东市值50万以上普

4178702100.000000.000000.0000

通股股东

（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例

序号票数比例（%）票数比例（%）票数

（%）

5《2024年度利润分配预案》659476397.79561256751.8636229760.3408

6《关于聘任2025年度审计机构的议案》663276398.3591878751.3031227760.3378

8《关于为子公司融资提供担保的议案》655198497.16121264541.8752649760.9636

9《关于开展外汇套期保值业务的议案》656546397.3611886751.3149892761.3240《关于使用闲置募集资金进行现金管理

10658726397.6843868751.2882692761.0275的议案》《关于使用闲置自有资金进行现金管理

11658846397.70211068751.5848480760.7131的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议

13659206397.7555918751.3624594760.8821案》《关于2025年度日常关联交易预计的

14659226397.7585930751.3802580760.8613议案》

（四）关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议审议的第8项议案为特别决议议案，已经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上同意表决通过。

2、本次会议审议的第14项议案，关联股东均已回避表决。

3、本次股东大会审议议案全部通过。三、律师见证情况

（一）本次股东大会见证的律师事务所：上海市广发律师事务所

律师：姚思静、李宜谦

（二）律师见证结论意见：

本所认为，公司2024年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

四、上网公告文件（一）《上海市广发律师事务所关于宁波美诺华药业股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书》。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会

2025年5月9日