美诺华:宁波美诺华药业股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告

证券代码：603538证券简称：美诺华公告编号：2025-118

转债代码：113618转债简称：美诺转债

宁波美诺华药业股份有限公司

关于回购注销部分限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*限制性股票回购数量及回购价格：

2024年限制性股票激励计划：181100股，6.52元/股

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”或“美诺华”）2025年12月15日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》：

由于2024年限制性股票激励计划中的17名激励对象已离职，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2024年激励计划》”）的相

关规定和公司2023年年度股东大会的授权，公司拟回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计181100股，回购价格为6.52元/股，回购资金总额合计1180772元。

公司就本次限制性股票回购事项支付的回购资金均为公司自有资金。

在董事会审议通过本事项之日至回购注销手续办理完成前，如果公司发生资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细、缩股、派息、配股等影响公司股

票价格进行除权、除息处理的情况时，公司将按照《2024年激励计划》的相关规定对回购价格、回购数量进行调整。本事项已经公司2023年年度股东大会授权，无需提交股东会审议。

1一、相关激励计划已履行的相关程序

1、2024年4月29日，公司召开第四届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》等议案，关联董事对相关议案进行了回避表决。具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告。

2、2024年4月29日，公司召开第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核查宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》等议案，并对本次激励计划相关事项发表了同意的审核意见，具体内容详见公司于2024年4月30日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告。

3、2024年4月30日至2024年5月13日期间，公司通过内部公司公告栏

公示了本次激励计划拟首次授予激励对象的名单及职务。截至公示期结束，公司未收到员工对本次激励计划拟首次授予激励对象提出的任何问题或异议。公司监事会结合公示情况对《激励计划》确定的拟首次授予激励对象进行了核查，具体内容详见公司于2024年5月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的《宁波美诺华药业股份有限公司监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及审核意见》。

4、公司对本次股激励计划内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划首次公开披露前6个月内（2023年10月30日—2024年4月29日，以下简称“自查期间”）买卖公司股票的情况进行了自查，并于2024年5月14日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露了《宁波美诺华药业股份有限公司关于公司2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》。

25、2024年5月20日，公司召开2023年年度股东大会，经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上同意，审议通过了《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》、《关于<宁波美诺华药业股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、

《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划有关事项的议案》。具体内容详见公司于2024年5月21日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的《2023 年年度股东大会决议公告》。

6、2024年5月21日，公司召开第五届董事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》的议案。关联董事对相关议案进行了回避表决。具体内容详见公司于2024年5月22日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告。

7、2024年5月21日，公司召开第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》、《关于公司向2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象授予限制性股票的议案》的议案。监事会对上述激励计划相关事项发表了同意的审核意见。具体内容详见公司于2024年 5 月 22 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告。

8、公司召开第五届董事会第二次会议后，另有2名激励对象因个人原因自

愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司2023年年度股东大会对董事会的授权，董事会对首次授予激励对象人数及限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划首次授予的激励对象为345人，拟首次授予的限制性股票总数由542.40万股调整为539.90万股，授予价格仍为

6.59元/股；预留限制性股票数量仍为123.60万股，拟授予的限制性股票总数

量调整为663.50万股。

9、2024年6月26日，公司本次激励计划首次授予的539.90万股限制性股

票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见

3公司于 2024 年 6 月 28 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及

相关指定媒体披露的公告，公告编号：2024-062。

10、2024年6月28日，公司召开第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于调整公司2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格的议案》。由于公司向全体股东每股派发现金红利0.02元（含税），根据《激励计划》及其摘要相关规定：公司2024年限制性股票激励计划预留部分限制性股票授予价格调整为：6.59-0.02=6.57元/股。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 29 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2024-067。

11、2024年11月21日，公司召开第五届董事会第九次会议，审议通过了

《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，由于2024年限制性股票激励计划中的6名激励对象已离职，根据《2024年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定和公司2023年年度股东大会的授权，董事会同意回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计104700股，回购价格为

6.57元/股，回购资金总额合计687879元。

12、2024年11月21日，公司召开第五届监事会第九次会议，审议通过了

《关于注销部分股票期权并回购注销部分限制性股票的议案》，同意取消2024年限制性股票激励计划中已离职的6名激励对象的激励资格，回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计104700股，回购价格为6.57元/股，回购资金总额合计687879元。

13、2025年1月22日，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

办理完成上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票合计104700股的注销事项。

14、2025年4月17日，公司召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了

《关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》。具体内容详见公司于

2025 年 4 月 18 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指

定媒体披露的公告，公告编号：2025-035。

15、2025年4月17日，公司召开第五届监事会第十三次会议，审议通过了

《关于2024年限制性股票激励计划预留部分授予的议案》。监事会对上述事项发

4表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年4月18日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告，公告编号：

2025-036。

16、公司召开第五届董事会第十三次会议后，有3名激励对象因个人原因自

愿放弃参与公司本次股票激励计划。根据《激励计划》和公司2023年年度股东大会对董事会的授权，董事会对预留授予激励对象人数及限制性股票数量进行了调整。调整后，公司本次限制性股票激励计划预留授予的激励对象由122人调整为119人。拟预留授予的限制性股票总数由1236000股调整为1219000股，授予价格仍为6.57元/股。

17、2025年5月28日，公司本次激励计划预留授予的1219000股限制性

股票已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成相关登记手续，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）

及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2025-068。

18、2025年6月10日，公司召开第五届董事会第十五次会议，审议通过了

《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的议案》。

具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2025-071、

2025-074。

19、2025年6月10日，公司召开第五届监事会第十五次会议，审议通过了

《关于2024年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售条件成就的议案》。

监事会对上述事项发表了同意的核查意见。具体内容详见公司于2025年6月11日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）及相关指定媒体披露的公告，公告编号：2025-072。

20、2025年7月7日，2024年限制性股票激励计划首次授予的限制性股票

第一个限售期解除，2077920股限售股解除限售暨上市流通。

二、本次回购注销部分限制性股票的原因、数量、价格及资金来源根据公司《2024年激励计划》之“第八章公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理”之“二、激励对象个人情况发生变化的处理”的规定：“（二）

5激励对象发生以下任一情形时，已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限

售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格回购注销：

1、激励对象主动辞职；

2、激励对象绩效考核评价未达标或无法胜任工作被解除劳动合同；

3、劳动合同期满，非公司过错导致的激励对象主动要求不再续约的；

4、激励对象因其他个人原因被解除或终止劳动关系。”

鉴于17名激励对象已离职，已不符合公司股权激励计划中有关激励对象的规定，董事会审议决定取消上述激励对象资格并回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计181100股，回购价格为6.52元/股，回购资金总额合计1180772元（实际回购时，如果回购价格、回购数量存在调整，则回购资金总额将相应进行调整），回购资金均为公司自有资金。

三、本次回购注销部分限制性股票后，公司股本结构变动情况

本次回购注销部分限制性股票相关事宜完成后，公司股本总数相应减少

181100股，变更为219641761股。

2024年股权激励计划首

本次变动前次授予限制性股票第一本次回购注销本次变动后项目（前次工商登记数据）期解除限售上市数量（股）比例（%）数量（股）数量（股）数量（股）比例（%）

限售条件流通股65133002.96-2077920-18110042542801.94

其中：股权激励

65133002.96-2077920-18110042542801.94

股份

无限售条件流通股21330956197.042077920-21538748198.06

总股本219822861100.00--219641761100.00

注：上述数据以工商登记口径计算。