证券代码：603538 证券简称：美诺华 公告编号：2026-092

宁波美诺华药业股份有限公司

关于 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案及相关文件修订说明的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

宁波美诺华药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 6 月 4 日召

开第五届董事会第二十八次会议，2026 年 9 月 3 日召开 2026 年第二次临时股东会，审议通过了公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称“本次向特定对象发行”）的相关议案并授权董事会办理公司本次向特定对象发行股票有关事宜。

2026 年 9 月 21 日，公司召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了《关于调整公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》、《关于公司〈2026年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）〉的议案》等相关议案，对本次向特定对象发行股票预案等相关文件进行了修订。根据公司 2026 年第二次临时股东会的授权，本次调整公司 2026 年度向特定对象发行 A股股票方案事项无需提交公司股东会审议。

为便于投资者理解和查阅，现将本次预案及相关文件修订的主要内容说明如下：

序

文件名称 章节 章节内容 修订情况号更新了本次发行尚需履行的

发行人声明 -审议程序宁波美诺华药业更新了本次发行已履行和尚股份有限公司

需履行的审议程序、本次拟

1 2026 年度向特定

发行股票数量上限、募集资

对象发行A股股票 特别提示 -金总额及募集资金拟投入预案（修订稿）

额、截至 2026 年 6 月 30 日

累计使用的募集资金金额释义 - 增加修订稿字样

一、公司基本 更新了公司注册资本、注册

情况 地址及办公地址

二、本次向特增加相关背景和目的的文字定对象发行的表述背景和目的

四、本次向特 更新了拟发行股票数量上

定对象发行概 限、募集资金总额及募集资

第一节本次向

况 金拟投入额

特定对象发行 A

六、本次发行股股票方案概是否导致公司

要 更新了拟发行股票数量上限控制权发生变化

八、本次发行方案已经取得更新了本次发行已履行和尚批准的情况以需履行的审议程序及尚需呈报批准的程序

一、本次募集 更新了募集资金总额及募集

资金使用计划 资金拟投入额

第二节董事会更新了募投项目的募集资金关于本次募集

二、本次募集 投资总额、项目实施主体、资金使用的可

资金投资项目 各项目拟投入募集资金金行性分析

的可行性分析 额、项目涉及的政府报批情

况、相关文字表述

第三节董事会

六、本次股票

关于本次发行 更新了本次发行涉及的相关发行相关的风

对公司影响的 风险因素险说明讨论与分析

二、公司最近

第四节公司利三年现金分红

润分配政策及 更新2025年度分红实施情况及未分配利润执行情况使用情况

第五节本次向 一、本次向特更新了拟发行股票数量上

特定对象发行 A 定对象发行摊

限、募集资金总额及募集资

股股票摊薄即 薄即期回报对金拟投入额和本次发行对公

期回报情况及 公司主要财务司主要财务指标影响的测算

填补措施 指标的影响

2026 年度向特定 一、本次募集资 更新了募集资金投资总额、-

对象发行A股股票 金使用计划 各项目拟投入募集资金金额

2 募集资金使用的 二、本次募集资 更新了项目实施主体、各项

可行性分析报告 金投资项目可 - 目拟投入募集资金金额、项（修订稿） 行性分析 目涉及的政府报批情况、相关文字表述

（一）本次向特定对象发行增加相关背景的文字表述

A股股票的背

一、本次向特定景对象发行股票

（二）本次向的背景和目的特定对象发行增加相关目的的文字表述

A股股票的目的

2026 年度向特定 （二）本次发

五、本次发行方 更新了本次发行已履行和尚

对象发行A股股票 行程序合法合

3 式的可行性 需履行的审议程序

方案论证分析报 规告（修订稿） 六、本次发行方更新了本次发行已履行和尚

案的公平性、合 -需履行的审议程序理性

七、本次发行对

原股东权益或 更新了拟发行股票数量上

者即期回报摊 限、募集资金总额及募集资

-

薄的影响以及 金拟投入额和本次发行对公

填补的具体措 司主要财务指标影响的测算施

关于 2026 年度向

一、本次向特定

特定对象发行股 更新了拟发行股票数量上对象发行摊薄

票摊薄即期回报、 限、募集资金总额及募集资

4 即期回报对公 -

填补措施及相关 金拟投入额和本次发行对公司主要财务指主体承诺（修订 司主要财务指标影响的测算标的影响

稿）

除上述修订外，公司 2026 年度向特定对象发行股票预案相关文件的其他部分内容未发生实质性变化。《宁波美诺华药业股份有限公司 2026 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》及相关文件已在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。本次向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）及相关文件的披露不代表审批机关对本次发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准。

本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的生效和完成尚待有关审批机关的批准或同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宁波美诺华药业股份有限公司董事会

2026 年 9 月 22 日