证券代码：603555证券简称：贵人鸟公告编号：临2022-065

贵人鸟股份有限公司

关于修订《公司章程》部分条款的公告

本公司董事会及全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》中的部分条款进行修订完善，具体修订内容如下：

《公司章程》原条款《公司章程》修订后的条款

第一百〇八条董事会由7名董事组成，设第一百〇八条董事会由9名董事组成，董事长1人，董事长由董事会以全体董事的设董事长1人，董事长由董事会全体董事过半数选举产生。公司董事会暂不设职工代过半数选举产生。公司董事会暂不设职工表担任的董事。代表担任的董事。

除上述内容修订外，其他条款不变。修订后的《公司章程》尚需提交公司股东大会审议通过后正式生效施行。《公司章程》相关条款的修订以工商登记机关的最终核准结果为准。

特此公告贵人鸟股份有限公司董事会

2022年8月13日