证券代码:603555证券简称:贵人鸟公告编号:临2022-093
贵人鸟股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
贵人鸟股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2022年11月18日以通讯方式召开,本次会议通知于2022年11月16日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事3名,实际表决的监事
3名。本次会议由监事会主席樊凌云先生主持,会议召开符合《公司法》等有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
全体与会监事以投票表决方式审议通过以下决议:
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》经全体监事审议后认为:大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)具有从事证券相关业务资格,能够满足公司财务审计工作的要求,同意聘任大信会计师事务所为公司2022年度审计机构。相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等的规定,不存在损害公司和全体股东利益,尤其是中小股东的情形。
表决结果为:同意3票,反对0票,弃权0票特此公告。
贵人鸟股份有限公司监事会
2022年11月19日