杭州海兴电力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

杭州海兴电力科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会

会

议资料二零二六年一月杭州海兴电力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

目录

2026年第一次临时股东会须知.......................................1

2026年第一次临时股东会会议议程....................................3

2026年第一次临时股东会会议议案....................................4

议案1：关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案...................4

议案2：关于2026年度日常关联交易预计的议案........................6杭州会会议资料杭州海兴电力科技股份有限公司

2026年第一次临时股东会须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》的有关规定，特制定本须知。

一、会议期间全体出席会议人员应以维护股东合法权益，确保会议正常进行，提高议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、为保证股东会的严肃性和正常秩序，除依法出席会议的公司股东（或股东代理人）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请

参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东会秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关部门查处。

三、公司董事会秘书负责本次会议的会务事宜。

四、出席会议的股东（或股东代理人）必须在会议召开前十分钟到达会场，

办理签到登记，应出示以下证件和文件：

1、自然人股东持本人身份证、证明其股东身份的文件，委托代理人持股东

身份证复印件、证明股东身份的文件、授权委托书、代理人身份证办理登记。

2、法人股东持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、证明其股东身份的

文件、法定代表人身份证，委托代理人持企业法人营业执照复印件（加盖公章）、证明股东身份的文件、法定代表人身份证复印件、授权委托书和委托代理人身份证办理登记手续。

五、股东（或股东代理人）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。

六、股东要求在股东会议上发言，须在会前向公司董事会办公室登记，填

写“股东发言登记表”，股东应在与本次股东会审议议案有直接关系的范围内展开发言，按持股数从多到少依次排序，发言应言简意赅。股东发言时间不超过5分钟，除涉及公司商业秘密不能在股东会上公开外，主持人可安排公司董事和其

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他高级管理人员回答股东提问。

七、参会人员进入会场后，请关闭手机或调至静音、震动状态，不得大声喧哗；谢绝在会议现场个人录音、录像及摄影，维护每位参会人员权益。

八、本次会议对议案采用记名投票方式逐项表决。

九、本次股东会的计票、监票工作由两名股东代表和律师代表负责。

十、表决票清点后，由清点人代表当场宣布表决结果，主持人如果对表决

结果有异议，可以对所投票数进行点票。

十一、股东（或股东代理人）出席本次股东会会议所产生的费用由股东自行承担。

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2026年第一次临时股东会会议议程

会议召开时间：2026年2月3日14时30分

会议召开地点：浙江省杭州市莫干山路1418-35号

会议方式：现场投票和网络投票相结合的方式

会议主持人：董事长周良璋先生

会议流程：

一、宣布会议开始

1、宣布会议开始并宣读会议出席情况

2、宣读股东会会议须知

二、宣读会议议案

1、审议《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》；

2、审议《关于2026年度日常关联交易预计的议案》；

三、审议与表决

1、推举两名股东代表参加计票和监票；

2、与会股东（或股东代理人）对上述议案进行审议并表决；

3、计票、监票（清点、统计现场表决票数并上传上证所信息网络有限公司，暂时休会；从该公司信息服务平台下载现场与网络投票合并结果后复会。）四、宣布全部表决结果

五、通过会议决议

1、主持人宣读本次股东会决议；

2、律师宣读本次股东会法律意见书；

3、与会董事签署会议决议和会议记录。

六、宣布会议结束。

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2026年第一次临时股东会会议议案

议案1：

关于增加经营范围暨修订《公司章程》的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

根据公司经营发展需要，公司在现有经营范围基础上拟增加以下经营范围：

“输变配电监测控制设备制造、输变配电监测控制设备销售、配电开关控制设备制造、配电开关控制设备销售、船用配套设备制造”。基于经营范围的变更情况，公司拟对《公司章程》的相应条款进行修订，具体内容如下：

修订前修订后

经依法登记，公司的经营范围：一般项目：经依法登记，公司的经营范围：一般项目：

在线能源计量技术研发；在线能源监测技术在线能源计量技术研发；在线能源监测技术研发；智能输配电及控制设备销售；输配电研发；智能输配电及控制设备销售；输配电及控制设备制造；智能仪器仪表制造；智能及控制设备制造；输变配电监测控制设备制仪器仪表销售；物联网技术研发；物联网设造；输变配电监测控制设备销售；配电开关备制造；物联网设备销售；物联网应用服务；控制设备制造；配电开关控制设备销售智能

通信设备制造；5G 通信技术服务；机械电 仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；物联网气设备制造；机械电气设备销售；光伏设备技术研发；物联网设备制造；物联网设备销

及元器件制造；光伏设备及元器件销售；太 售；物联网应用服务；通信设备制造；5G 通阳能发电技术服务；光伏发电设备租赁；金信技术服务；机械电气设备制造；机械电气属结构销售；电池制造；电池销售；储能技设备销售；光伏设备及元器件制造；光伏设术服务；充电桩销售；机动车充电销售；电备及元器件销售；太阳能发电技术服务；光动汽车充电基础设施运营；停车场服务；节伏发电设备租赁；金属结构销售；电池制造；

能管理服务；智能水务系统开发；气体、液电池销售；储能技术服务；充电桩销售；机体分离及纯净设备销售；海水淡化处理；泵动车充电销售；电动汽车充电基础设施运及真空设备销售；合同能源管理；数字技术营；停车场服务；节能管理服务；智能水务服务；软件开发；软件销售；人工智能应用系统开发；气体、液体分离及纯净设备销售；

软件开发；信息系统集成服务；互联网数据海水淡化处理；泵及真空设备销售；船用配

4杭州海兴电力科技股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技套设备制造；合同能源管理；数字技术服务；

术交流、技术转让、技术推广；集成电路设软件开发；软件销售；人工智能应用软件开计；集成电路芯片及产品销售；集成电路销发；信息系统集成服务；互联网数据服务；

售；货物进出口；工程管理服务（除依法须技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展技术转让、技术推广；集成电路设计；集成经营活动）。许可项目：发电业务、输电业电路芯片及产品销售；集成电路销售；货物务、供（配）电业务；建设工程设计；建设进出口；工程管理服务（除依法须经批准的工程施工；第二类增值电信业务。(依法须项目外，凭营业执照依法自主开展经营活经批准的项目，经相关部门批准后方可开展动）。许可项目：发电业务、输电业务、供经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。（配）电业务；建设工程设计；建设工程施

工；第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准)。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。本议案尚需提交公司2026

年第一次临时股东会审议，同时董事会提请股东会授权董事会或其授权人士于

股东会审议通过后办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更最终以市场监督管理部门最终核准的内容为准。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东审议。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

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议案2：

关于2026年度日常关联交易预计的议案

尊敬的各位股东及股东代理人：

为保障公司2026年度经营活动有序开展，基于对市场形势的预判并结合2025年度实际业务开展情况，公司与关联方将持续开展日常业务合作。依据《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公司《关联交易管理制度》等相关规定，公司拟对2026年度日常关联交易情况进行合理预计。

公司2026年度日常关联交易的预计金额和类别如下：

单位：万元本次预计金关联占同类占同类额与上年实

2026年度上年实际发

交易关联人业务比业务比际发生金额预计金额生金额

类别例（％）例（％）差异较大原因浙江海兴控

股集团有限210.007.20%207.697.12%/向关公司联人宁波海兴新

租赁能源有限公360.0012.34%353.6812.13%/司

小计570.0019.54%561.3719.25%/宁波泽联科

35000.0015.81%22594.7110.21%

技有限公司向关杭州粒合信

联人息科技有限2000.000.90%2544.201.15%根据本年度购买公司公司业务需

产品、杭州利沃得求预计

服务电源有限公50000.0022.59%40706.4018.39%司

小计87000.0039.30%65845.3129.75%宁波泽联科

7000.001.49%4271.090.91%

向关技有限公司联人杭州粒合信根据关联方

出售息科技有限2000.000.43%1465.520.31%业务需求预

产品、公司计服务杭州利沃得

6000.001.28%2927.080.62%

电源有限公

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司

小计15000.003.19%8663.691.84%宁波泽联科

115.006.11%112.235.96%

技有限公司杭州粒合信

关联息科技有限30.001.59%6.300.33%根据关联方人租公司业务需求预赁杭州利沃得计

电源有限公500.0026.56%351.9618.70%司

小计645.0034.26%470.4924.99%

合计/103215.00/75540.86//

注：

1、上述表格所涉关联交易相关数据均为不含税金额，且该等数据未经审计，最终

准确数据以年度审计会计师出具的审定数据为准；2026年预计金额占同类业务比例计算基数为公司2024年度已披露的同类业务金额；

2、日常关联交易的交易主体范围包括本公司及公司控股子公司，关联方主体范围

包括各关联方及其控股子公司；

3、为保障公司经营发展需要，提高交易执行效率，公司将根据实际交易开展情况，

在同一控制下的不同关联方（含后续新设子公司）之间，对关联交易额度进行调剂（包括不同关联交易类型间的调剂），总额不超过本次日常关联交易的预计总金额。

具体内容详见披露在《上海证券报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《杭州海兴电力科技股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案已经公司第五届董事会第八次会议审议通过，现提请各位股东审议。

本议案涉及关联交易事项，关联股东应当回避表决。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

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