海兴电力:杭州海兴电力科技股份有限公司2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603556证券简称：海兴电力公告编号：2025-034

杭州海兴电力科技股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月15日

(二)股东大会召开的地点：杭州市莫干山路1418-35号公司会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数569

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）377763544

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

77.6868

总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次股东大会由董事会召集，采取现场和网络投票相结合的形式召开及表决，会议由董事长周良璋先生主持。本次股东大会的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《杭州海兴电力科技股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人；

2、公司在任监事3人，出席2人，监事戴应鹏先生因工作原因请假；

3、董事会秘书出席了会议；其他高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 377294730 99.8758 391941 0.1037 76873 0.0205

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 377299030 99.8770 386241 0.1022 78273 0.0208

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 377291930 99.8751 385741 0.1021 85873 0.0228

4、议案名称：关于2024年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 377289530 99.8745 391441 0.1036 82573 0.0219

5、议案名称：关于2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 377295430 99.8760 423641 0.1121 44473 0.0119

6、议案名称：关于2024年度利润分配预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 377328903 99.8849 400441 0.1060 34200 0.0091

7、议案名称：关于2025年度日常关联交易预计的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 49714018 99.0314 440341 0.8771 45873 0.0915

8、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 377303330 99.8781 404441 0.1070 55773 0.0149

9、议案名称：关于董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 92651721 99.4497 455814 0.4892 56800 0.0611

10、议案名称：关于监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 377247030 99.8632 459714 0.1216 56800 0.0152

11、议案名称：关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 371504220 98.3430 6220724 1.6467 38600 0.0103

12、议案名称：关于公司申请银行授信额度暨对子公司提供担保的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 377243630 99.8623 472614 0.1251 47300 0.0126

13、议案名称：关于补选公司第五届监事会股东代表监事的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 376952330 99.7852 739641 0.1957 71573 0.0191

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例（%）票数比例

（%）（%）关于2024年度

4975699.13400

6利润分配预案0.7978342000.0682

29140441

的议案关于2025年度

4970499.03440

7日常关联交易0.8773458730.0915

71812341

预计的议案关于续聘会计

4973099.08404

8师事务所的议0.8058557730.1112

71830441

案关于董事2024

4967898.97455

9年度薪酬的议0.9081568000.1133

31886814

案关于监事2024

4967498.97459

10年度薪酬的议0.9159568000.1132

41809714

案关于公司使用

622

部分闲置自有4393187.52

1107212.3941386000.0770

资金进行现金60889

管理的议案关于公司申请

银行授信额度4967198.96472

120.9416473000.0943

暨对子公司提01841614供担保的议案关于补选公司

第五届监事会4937998.38739

131.4736715730.1427

股东代表监事71837641的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、本次会议议案均获得出席会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数

的1/2以上通过。

2、本次股东大会对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案8、议案

9、议案10、议案11、议案12、议案13。

3、涉及关联股东回避表决的议案：议案7、议案9

议案7关于日常关联交易的议案，所涉关联股东浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投资有限公司、周良璋先生、李小青女士均已回避表决，回避表决股份数量合计327563312股；

议案9关于董事2024年度薪酬的议案涉及周良璋先生的薪酬，所涉关联股东周良璋先生及其一致行动人浙江海兴控股集团有限公司、丽水海聚股权投

资有限公司已回避表决，回避表决股份数量合计284599209股。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所

律师：倪俊骥、陈晓纯

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：杭州海兴电力科技股份有限公司2024年年度股东大会的召

集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席及列席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关

法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

特此公告。

杭州海兴电力科技股份有限公司董事会

2025年5月16日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

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