证券代码：603558证券简称：健盛集团公告编号：2026-023

浙江健盛集团股份有限公司

第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）浙江健盛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二

十六次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、法规、规范性文件的规定，会议合法有效。

（二）本次会议通知于2026年3月18日以邮件方式通知全体董事、高级管理人员。

（三）本次会议于2026年3月20日在公司六楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。

（四）本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中独立董事3人）。

（五）本次会议由董事长张茂义先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司2026年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事胡天兴、姜风回避表决。《浙江健盛集团股份有限公司2026年度员工持股计划（草案）》及其摘要内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于<浙江健盛集团股份有限公司2026年度员工持股计划管理办法>的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事胡天兴、姜风回避表决。

《浙江健盛集团股份有限公司2026年度员工持股计划管理办法》内容详见

上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于提请股东会授权董事会全权办理公司2026年度员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权，关联董事胡天兴、姜风回避表决。

为合法高效的保证公司2026年度员工持股计划的顺利实施，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律、法规及规范性文件规定的范围内，全权办理员工持股计划的相关具体事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会实施本次员工持股计划；

2、授权董事会办理本次员工持股计划的设立、变更和终止，包括但不限于

按照本次员工持股计划的约定取消本计划持有人的资格、增加持有人、持有人份

额变动、已身故持有人的继承事宜，持有人出资方式、持有人个人出资上限变更事宜，提前终止本次员工持股计划及本员工持股计划终止后的清算事宜；

3、授权董事会根据需要办理回购注销的事项；

4、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的过户、锁定和解锁的全

部事宜；

5、授权董事会对《浙江健盛集团股份有限公司2026年度员工持股计划（草案）》作出解释；

6、授权董事会变更员工持股计划的参加对象及确定标准；

7、授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；

8、若相关法律、法规、政策发生调整或应中国证监会、证券交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；

9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明

确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会批准之日起至公司员工持股计划清算完成止。

该议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权公司拟于2026年4月8日在公司六楼会议室召开2026年第一次临时股东会。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2026年3月23日