证券代码：603558证券简称：健盛集团公告编号：2025-085

浙江健盛集团股份有限公司

2025年第五次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2025年10月10日

(二)股东会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数202

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）152389912

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）44.4754

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。(五)公司董事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事7人，出席7人；

2、董事会秘书张望望先生出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《关于投资建设越南清化新建项目的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 152317512 99.9524 67500 0.0442 4900 0.0034

2、议案名称：《关于减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A股 152291912 99.9356 91000 0.0597 7000 0.00473、 议案名称：《关于<浙江健盛集团股份有限公司关于回购部分社会公众股份的预案>的议案》

审议结果：通过

逐项表决情况：

3.01议案名称：回购股份的目的

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 152328412 99.9596 53500 0.0351 8000 0.0053

3.02议案名称：拟回购股份的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 152324812 99.9572 53500 0.0351 11600 0.0077

3.03议案名称：拟回购股份的方式审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 152323712 99.9565 53500 0.0351 12700 0.0084

3.04议案名称：拟回购股份的回购期限、起止日期

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 152323812 99.9566 53500 0.0351 12600 0.0083

3.05议案名称：拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 152322412 99.9557 53500 0.0351 14000 0.00923.06 议案名称：拟回购股份的价格或价格区间

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 152321412 99.9550 53500 0.0351 15000 0.0099

3.07议案名称：拟回购股份的资金总额和资金来源

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 152326112 99.9581 53500 0.0351 10300 0.0068

3.08议案名称：股东会对董事会办理本次回购股份事宜的具体授权

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 152322812 99.9559 53500 0.0351 13600 0.0090

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《关于投资建设越南清化380915098.1347675001.738949000.1264新建项目的议案》2《关于减少注册资本及修378355097.4752910002.344470000.1804订《公司章程》并办理工商变更登记的议案》

3.01回购股份的目的382005098.4155535001.378380000.2062

3.02拟回购股份的种类381645098.3228535001.3783116000.2989

3.03拟回购股份的方式381535098.2944535001.3783127000.3273

3.04拟回购股份的回购期限、381545098.2970535001.3783126000.3247

起止日期

3.05拟回购股份的用途、数381405098.2610535001.3783140000.3607

量、占公司总股本的比

例、资金总额

3.06拟回购股份的价格或价381305098.2352535001.3783150000.3865

格区间

3.07拟回购股份的资金总额381775098.3563535001.3783103000.2654

和资金来源

3.08股东会对董事会办理本381445098.2713535001.3783136000.3504

次回购股份事宜的具体

授权(三)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、沈鹏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2025年10月11日*上网公告文件

浙江天册律师事务所关于健盛集团2025年第五次临时股东会的法律意见书

*报备文件健盛集团2025年第五次临时股东会决议