证券代码：603558证券简称：健盛集团公告编号：2026-028

浙江健盛集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月3日

(二)股东会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数131

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）149927412

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）43.7567

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，董事长张茂义先生主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式进行表决。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《股东会议事规则》及《上市公司股东会规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人；

2、董事会秘书张望望先生列席本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：《公司2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 149885912 99.9723 34500 0.0230 7000 0.0047

2、议案名称：《公司2025年年度报告全文和摘要》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 149888012 99.9737 33300 0.0222 6100 0.0041

3、议案名称：《公司2025年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149878712 99.9675 36500 0.0243 12200 0.0082

4、议案名称：《公司2025年度利润分配的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149893912 99.9776 27800 0.0185 5700 0.0039

5、议案名称：《关于提请股东会授权董事会决定2026年中期利润分配的议案》

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149879812 99.9682 33300 0.0222 14300 0.0096

6、议案名称：《关于续聘公司2026年度会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149881912 99.9696 33400 0.0222 12100 0.0082

7、议案名称：《关于公司向银行申请综合授信的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149879812 99.9682 34500 0.0230 13100 0.00888、议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149880312 99.9685 35000 0.0233 12100 0.0082

9、议案名称：《关于公司2026年度提供担保额度预计的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149714012 99.8576 200300 0.1335 13100 0.0089

10、议案名称：《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%） （%）A 股 149876912 99.9663 37400 0.0249 13100 0.0088

11、议案名称：《关于公司使用自有资金进行短期投资理财的议案》

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权

股东类型票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 149712212 99.8564 203100 0.1354 12100 0.0082

(二)现金分红分段表决情况

A 股股东分 同意 反对 弃权

段情况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上130942287100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%-5%16296100100.000000.000000.0000普通股股东

持股1%以下265552598.7541278001.033857000.2121普通股股东

其中:市值35532591.3842278007.149757001.4661

50万以下普

通股股东

市值50万以2300200100.000000.000000.0000上普通股股

东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）1《公司2025年度董264752598.4566345001.282970000.2605事会工作报告》2《公司2025年年度264962598.5347333001.238361000.2270报告全文和摘要》3《公司2025年度财264032598.1889365001.3573122000.4538务决算报告》4《公司2025年度利265552598.7541278001.033857000.2121润分配的议案》5《关于提请股东会授264142598.2298333001.2383143000.5319权董事会决定2026年中期利润分配的议案》6《关于续聘公司264352598.3079334001.2420121000.4501

2026年度会计师事务所的议案》7《关于公司向银行申264142598.2298345001.2829131000.4873请综合授信的议案》8《关于公司开展外汇264192598.2484350001.3015121000.4501套期保值业务的议案》9《关于公司2026年247562592.06402003007.4487131000.4873度提供担保额度预计的议案》10《关于制定<董事、263852598.1219374001.3908131000.4873高级管理人员薪酬管理制度>的议案》11《关于公司使用自有247382591.99702031007.5529121000.4501资金进行短期投资理财的议案》(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会议案中，无涉及关联股东回避表决的议案及无涉及优先股股东参与表决的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、沈鹏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员

的资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2026年4月4日

*上网公告文件浙江天册律师事务所关于健盛集团2025年年度股东会法律意见书