证券代码：603558证券简称：健盛集团公告编号：2026-029

浙江健盛集团股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年4月8日

(二)股东会召开的地点：浙江杭州萧山经济技术开发区金一路111号，浙江健盛集团股份有限公司六楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数154

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）133482537

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.9026

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由董事会召集，董事长张茂义主持。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事7人，列席7人。

2、董事会秘书张望望先生出席了会议；公司高管列席了会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：《关于<浙江健盛集团股份有限公司2026年度员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 133229937 99.8107 228400 0.1711 24200 0.01822、议案名称：《关于<浙江健盛集团股份有限公司2026年度员工持股计划管理办法>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）A股 133230037 99.8108 228300 0.1710 24200 0.01823、议案名称：《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员工持股计划相关事宜的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 133229937 99.8107 228400 0.1711 24200 0.0182

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权

案票数比例（%）票数比例票数比例序（%）（%）号1《关于<浙江健盛集团股份有限公司2026年度员228765090.05602284008.9912242000.9528

工持股计划（草案）>及其摘要的议案》2《关于<浙江健盛集团股份有限公司2026年度员228775090.06002283008.9873242000.9527

工持股计划管理办法>的议案》3《关于提请股东会授权董事会全权办理公司员228765090.05602284008.9912242000.9528工持股计划相关事宜的议案》

(三)关于议案表决的有关情况说明

1、特别决议议案：无；

2、本次股东会议案已对中小投资者单独计票；

3、本次股东会审议的议案1、议案2、议案3为关联议案，拟参与本次员工持股

计划的股东胡天兴先生、姜风先生作为关联股东已回避表决。三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

律师：黄丽芬、沈鹏

2、律师见证结论意见：

本所律师认为：公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的

资格、会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。

特此公告。

浙江健盛集团股份有限公司董事会

2026年4月9日

*上网公告文件浙江天册律师事务所关于健盛集团2026年第一次临时股东会法律意见书