浙江健盛集团股份有限公司

董事会审计委员会2025年度履职情况报告

2025年，公司董事会审计委员会严格按照《中华人民共和国公司法》《上市

公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》《浙江健盛集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定履行相应的职责和义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就2025年度履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司董事会审计委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，全部成员均具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事谢诗蕾女士担任。

二、董事会审计委员会2025年度会议召开情况

2025年公司董事会审计委员会共召开了4次会议，具体会议及审议情况如

下：

召开日期届次审议事项2025年3月24日董事会审计委员会1、审议通过了《公司2024年年度报告全

2025年第一次会议文和摘要》2、审议通过了《公司2024年度财务决算报告》3、审议通过了《公司2024年年度财务报表》4、审议通过了《关于续聘公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》5、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》6、审议通过了《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》7、审议通过了《关于公司2025年度提供担保额度预计的议案》8、审议通过了《关于修订《公司奖励基金管理办法（2024年-2032年）》的议案》

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》10、审议通过了《关于对公司2024年度年审会计师事务所履行监督职责情况报告》

2025年4月25日董事会审计委员会审议通过了《2025年第一季度财务报表》

2025年第二次会议2025年8月6日董事会审计委员会1、审议通过了《关于公司2025年半年度

2025年第三次会议报告及其摘要的议案》2、审议通过了《公司2025年半年度财务报告》2025年10月24日董事会审计委员会审议通过了《公司2025年第三季度财务报

2025年第四次会议表》

三、公司董事会审计委员会2025年度履职情况

1、监督及评估外部审计机构工作

公司董事会审计委员会在会计师开始审计前，认真听取、审阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司年度审计的工作计划，并一同协商确定了审计工作的时间安排。

在审计期间，公司董事会审计委员会在年审会计师进场审计前、进场审计后及出具初步审计意见后，均积极与年审注册会计师进行了沟通，就审计范围、审计计划、审计方法、审计中发现的问题等事项进行了充分的讨论与沟通，并督促其在约定时限内提交审计报告，未发现审计中存在其他重大事项。同时，公司董事会审计委员会对天健执行2024年度财务报表及内控审计工作情况进行了监督评价，认为天健能坚持独立、公正、客观、公允的原则，对公司的资产状况、经营成果进行客观、公正、实事求是的审计。在天健出具2024年年度审计报告初步审计意见后，审阅了其编制的2024年年度财务会计报表。

董事会审计委员会认为：在审计期间，天健严格按照国家有关规定及注册会计师职业规范的要求开展审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，保证了公司年度审计工作的稳定性和持续性，董事会审计委员会建议公司董事会续聘天健为公司2025年度财务审计机构。

2、财务会计报告审计工作

董事会审计委员会依据《公司审计委员会议事规则》及相关财务制度要求，切实履行对公司年度、半年度、季度财务会计报告的审核工作，并提出了专业的意见和建议。同时，董事会审计委员要求会计师严格按照中国注册会计师审计准则的要求执业，恪守独立客观公正的原则，保持应有的独立性、公正性、公允性。

报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司2024年度报告、2025年半年度报告及季度报告，认为公司财务会计报告的编制符合企业《会计准则》的相关规定，可以真实、准确、客观的反映公司的财务状况、经营成果，不存在虚假性记载、误导性陈述或者重大遗漏，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及会计估计变更、涉及重要会计判断和导致非标准无保留审计意见的审计报告的事项。

3、指导内部审计工作

报告期内，公司董事审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见，并对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行检查和监督，有效防范经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。在检查、督促相关流程设计合理性、执行有效性的基础上，提出有针对性的管理建议，从而在有效保证内部控制有效性的基础上，提升相关部门的工作效率与工作水平。董事会审计委员会经审议内部审计部门年度工作报告及相关工作资料，未发现内部审计工作存在重大问题的情况。

4、评估内部控制的有效性报告期内董事会审计委员会对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督

和建议审议了《2024年度内部控制评价报告》并提出有效建议对审计机构出

具的公司《2024年内控审计报告》积极落实执行。报告期内公司严格执行各项法律、法规、公司章程及内部管理制度持续完善股东会、董事会、经营层规范运作切实保障了公司和股东的合法权益为内控的运行和审计机构对其进行的评价奠定良好基础。

四、总体评价

报告期内，董事会审计委员会依据相关法律、法规和公司内部控制制度等相关规定，规范运作、勤勉尽责地履行了各项职责与义务，本着对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，发挥了指导、协调和监督作用，有效促进了公司内控制度的建设和财务的规范运作，为公司经营决策的科学合理发展提供了专业支撑，切实保障了公司和股东的合法权益。

2026年，董事会审计委员会将继续按照监管法规和公司各项内部控制制度

的相关规定，强化对公司董事会相关事项的事前审核工作，加强对公司内部审计工作的指导和公司外部审计机构的沟通、监督和核查工作，充分发挥董事会审计委员会的监督职能，不断健全和完善公司内部控制体系，促进公司规范运作，维护公司和全体股东的合法权益。

浙江健盛集团股份有限公司董事会审计委员会

2026年3月11日(以下无正文，为公司董事会审计委员会2025年年度履职报告签章页)

委员签章：

谢诗蕾：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

陈维国：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

ZHANG DENG：＿＿＿＿＿＿＿＿

2026年3月11日