证券代码：603559 证券简称：*ST 通脉 公告编号：2025-053

中通国脉通信股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月19日

(二)股东大会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数82

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）118903821

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

29.6313

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定，大会主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席9人，董事长李学刚先生、董事邓华军先生现场

出席本次会议；副董事长闫海涛先生、董事王锦女士、董事薛霞女士、董事李楠先生、独立董事于鹏超先生、独立董事王卫国先生、独立董事张兆华女士；时任

独立董事刘海滨先生、陈红女士、徐玉泉先生均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人，监事会主席马德勇先生，监事代长城先生、职工监事詹克亮先生现场出席了本次会议；

3、董事会秘书闫海涛先生出席会议；全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2024年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 118853921 99.9580 24400 0.0205 25500 0.0215

2、议案名称：公司2024年度监事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 118853921 99.9580 24400 0.0205 25500 0.0215

3、议案名称：公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 118853921 99.9580 24400 0.0205 25500 0.0215

4、议案名称：公司2024年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 118854421 99.9584 23400 0.0196 26000 0.0220

5、议案名称：关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 118788921 99.9033 88900 0.0747 26000 0.0220

6、议案名称：关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 118794321 99.9079 83500 0.0702 26000 0.0219

7、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 118788121 99.9026 32000 0.0269 83700 0.0705

8、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 118793821 99.9074 32000 0.0269 78000 0.0657(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

902873211000000

普通股股东

持股1%-5%普

274483001000000

通股股东

持股1%以下

105330090.1643889007.6099260002.2258

普通股股东

其中:市值50

万以下普通46590080.21698890015.3064260004.4767股股东市值50万以上普通股股5874001000000东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）关于公司2024年

5度拟不进行利润2105330099.4572889000.4199260000.1229

分配的议案关于公司董事

72024年度薪酬的2105250099.4534320000.1511837000.3955

议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会共审议8项议案，全部为普通决议事项，全部为非累积投票议案，已经出席股东大会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。议案

5、议案7均为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

律师：苑春雨、张丽娜2、律师见证结论意见：

律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东大会的人员资格和本次股东大会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025年5月20日

*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议