证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2026-023

中通国脉通信股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情

况：

1、出席会议的股东和代理人人数163

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）111491600

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）27.7842

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开及表决。会议由公司董事会召集，董事长李学刚先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，董事长李学刚先生、董事邓华军先生

现场出席本次会议；副董事长闫海涛先生、王锦女士、薛霞女士、李楠先生；独

立董事王卫国先生、于鹏超先生、张兆华女士；时任独立董事徐玉泉先生、陈红

女士均通过远程会议系统接入方式出席了本次会议；2、董事会秘书闫海涛先生出席会议；全部高管列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：公司2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 111334800 99.8593 60500 0.0542 96300 0.0865

2、议案名称：公司2025年度财务决算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 111316900 99.8433 7600 0.0068 167100 0.1499

3、议案名称：公司2025年年度报告及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 111036900 99.5921 287600 0.2579 167100 0.1500

4、议案名称：关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 110978200 99.5395 417100 0.3741 96300 0.08645、议案名称：关于公司董事 2025 年度薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 110974300 99.5360 287600 0.2579 229700 0.2061

6、议案名称：关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 110974300 99.5360 287600 0.2579 229700 0.2061

7、议案名称：关于2026年度董事薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例

票数比例（%）票数票数

（%）（%）

A股 110943700 99.5085 318200 0.2854 229700 0.2061

(二)现金分红分段表决情况股东分段情同意反对弃权

况票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上

90287321100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%-5%

16577400100.000000.000000.0000

普通股股东

持股1%以下

411347988.90394171009.0147963002.0814

普通股股东

其中:市值

50万以下普105927991.5002771006.6598213001.8400

通股股东市值50万以

上普通股股305420088.03753400009.8005750002.1620东

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于公司2025年度拟不进行2069041719630

97.57871.96700.4543

利润分配的议879000案

5关于公司董事

2068628762297

2025年度薪酬97.56031.35631.0834

9790000

的议案

6关于公司董

事、高级管理2068628762297

97.56031.35631.0834

人员薪酬管理9790000制度的议案

7关于2026年度

2065631822297

董事薪酬方案97.41601.50061.0834

3790000

的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

本次股东会共审议七项议案，全部为普通决议事项，全部为非累积投票议案，已经出席股东会的股东及股东代表所持表决权的二分之一以上通过。议案4、议案5、议案6、议案7均为对中小投资者单独计票的议案。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德和衡（苏州）律师事务所

律师：苑春雨、张丽娜

(二)律师见证结论意见：

律师认为，本次股东会的召集、召开程序、召集人的资格、出席本次股东会的人员资格和本次股东会的表决程序、表决结果符合《公司法》《股东会规则》

等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。

特此公告。中通国脉通信股份有限公司董事会

2026年5月22日