证券代码：603559 证券简称：ST 通脉 公告编号：2026-016

中通国脉通信股份有限公司

关于召开2025年年度股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*股东会召开日期：2026年5月21日

*本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2026年5月21日14点30分

召开地点：公司长春办公楼三楼第一会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间：

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月21日至2026年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权无

二、会议审议事项本次股东会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称

A 股股东非累积投票议案

1《公司2025年度董事会工作报告》√

2《公司2025年度财务决算报告的议案》√

3《公司2025年年度报告及摘要的议案》√

4《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》√

5《关于公司董事2025年度薪酬的议案》√

6《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》√

7《关于2026年度董事薪酬方案的议案》√

注：请各位股东及股东代表听取《公司2025年度独立董事述职报告》。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经2026年4月28日公司召开的第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2026年4月29日在《上海证券报》《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：4、5、6、7

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股

票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股 603559 ST 通脉 2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：

2026年5月20日上午9:00至11:30、下午13:30至16:30，未在规定时间

内办理登记手续的，视为放弃出席会议资格。

（二）登记方式：现场登记办理，也可以将登记手续要件传真或以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记（需在2026年5月20日16:30前送达或传真及邮件至公司）。以传真方式进行登记的股东，请在传真上注明联系方式。

（三）登记地点：吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号公司证券投资部

（四）登记手续：

1、拟出席会议的法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书或

法定代表人证明书和出席人身份证办理登记手续。

2、拟出席会议的自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记手续，委托

代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人持股凭证办理登记手续。

3、上述登记资料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人

股东登记材料复印件须加盖公章。

六、其他事项

（一）联系方式联系人：闫海涛、吴莹莹

联系电话：0431-85949761；0431-85930022

电子邮箱：zqswb@ztgmcom.com

传真：0431-85930021

（二）出席会议的股东或代理人食宿及交通费自理。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2026年4月29日

附件1：授权委托书

*报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议附件1：授权委托书授权委托书

中通国脉通信股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年5月21日

召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1《公司2025年度董事会工作报告》

2《公司2025年度财务决算报告的议案》

3《公司2025年年度报告及摘要的议案》

4《关于公司2025年度拟不进行利润分配的议案》

5《关于公司董事2025年度薪酬的议案》

6《关于公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》

7《关于2026年度董事薪酬方案的议案》

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日备注：

委托人应当在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。