证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2022-029
上海中谷物流股份有限公司
关于2021年年度股东大会更正补充公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股东大会有关情况
1.原股东大会的类型和届次：
2021年年度股东大会
2.原股东大会召开日期：2022年4月19日
3.原股东大会股权登记日：
股份类别股票代码股票简称股权登记日
Ａ股603565中谷物流2022/4/13
二、更正补充事项涉及的具体内容和原因
上海中谷物流股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月29日披露
了《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-024）。因工作人员疏忽，议案名称存在错误。现将原股东大会通知中的“议案4《关于2021年度财务决算报告及2021年度财务预算报告的议案》、议案16《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的的议案》”更正为“议案4《关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》、议案16《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》”。
除此之外，原股东大会通知的其他内容不变。因上述更正给广大投资者带来的不便，公司深表歉意。三、除了上述更正补充事项外，于2022年3月29日公告的原股东大会通知事项不变。
四、更正补充后股东大会的有关情况。
1.现场股东大会召开日期、时间和地点
召开日期时间：2022年4月19日14点30分
召开地点：上海市浦东新区东方路 3261 号振华企业广场 B 座 15 楼会议室
2.网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2022年4月19日至2022年4月19日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
3.股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
4.股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于2021年度董事会工作报告的议案√
2关于2021年度监事会工作报告的议案√
3关于2021年度独立董事述职报告的议案√
4关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案√5关于公司董事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案√
6关于公司监事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案√
7关于续聘公司2022年度审计机构的议案√
8关于提请授权办理公司2022年度贷款事宜的议案√
9关于2022年度使用自有资金进行短期委托理财的议案√
10关于公司拟开展融资租赁业务的议案√
11关于预计公司2022年度日常关联交易的议案√
12关于预计公司2022年度捐赠金额的议案√
13关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案√
14关于2021年年度报告及其摘要的议案√
15关于公司2021年度利润分配预案的议案√
16关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记√
的议案
17关于修订公司相关制度的议案√特此公告。
上海中谷物流股份有限公司董事会
2022年4月2日附件1：授权委托书
授权委托书
上海中谷物流股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于2021年度董事会工作报告的议案
2关于2021年度监事会工作报告的议案
3关于2021年度独立董事述职报告的议案
4关于2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案
5关于公司董事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案
6关于公司监事2021年度薪酬的决定及2022年度薪酬预案的议案
7关于续聘公司2022年度审计机构的议案
8关于提请授权办理公司2022年度贷款事宜的议案
9关于2022年度使用自有资金进行短期委托理财的议案
10关于公司拟开展融资租赁业务的议案
11关于预计公司2022年度日常关联交易的议案
12关于预计公司2022年度捐赠金额的议案13关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案
14关于2021年年度报告及其摘要的议案
15关于公司2021年度利润分配预案的议案
16关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记
的议案
17关于修订公司相关制度的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
