证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2022-053

上海中谷物流股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况上海中谷物流股份有限公司第三届董事会第八次会议于2022年9月9日以

现场结合通讯方式召开，会议通知及相关文件于2022年9月2日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长卢宗俊先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况1.审议通过《关于使用部分首次公开发行股票闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-052公告。

2.审议通过《关于使用部分非公开发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日公告的2022-052公告。

三、备查文件

1、第三届董事会第八次会议决议；

2、独立董事关于第三届董事会第八次会议审议相关事项的独立意见。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2022年9月10日