证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2026-035

上海中谷物流股份有限公司

2026年第三次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年6月18日

(二)股东会召开的地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数411

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1277593831

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）60.8359

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，公司董事长李永华先生主持了本次股东会。本次股东会采取现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席4人，公司董事卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧

鑫先生、卢长威先生，公司独立董事余慧芳女士因故未能出席。

2、董事会秘书代鑫先生、财务负责人曾志瑛女士列席会议，副总经理单高

永先生因故未能列席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276729306 99.9323 834725 0.0653 29800 0.0024

2、逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01议案名称：本次发行证券的种类

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276734066 99.9327 832725 0.0651 27040 0.0022

2.02议案名称：发行规模

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276724566 99.9319 842025 0.0659 27240 0.0022

2.03议案名称：票面金额和发行价格

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276733866 99.9326 832725 0.0651 27240 0.0023

2.04议案名称：债券期限

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276730466 99.9324 827725 0.0647 35640 0.0029

2.05议案名称：债券利率

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276732266 99.9325 827925 0.0648 33640 0.0027

2.06议案名称：还本付息的期限和方式

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276732466 99.9325 827925 0.0648 33440 0.0027

2.07议案名称：转股期限

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276731966 99.9325 827725 0.0647 34140 0.0028

2.08议案名称：转股价格的确定及其调整

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276724566 99.9319 829925 0.0649 39340 0.0032

2.09议案名称：转股价格向下修正条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276722666 99.9318 831225 0.0650 39940 0.0032

2.10议案名称：转股股数确定方式

审议结果：通过表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276724666 99.9319 829225 0.0649 39940 0.0032

2.11议案名称：赎回条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276727666 99.9322 827925 0.0648 38240 0.0030

2.12议案名称：回售条款

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276728666 99.9322 825225 0.0645 39940 0.0033

2.13议案名称：转股年度有关股利的归属审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276728366 99.9322 825525 0.0646 39940 0.0032

2.14议案名称：发行方式及发行对象

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276728366 99.9322 827525 0.0647 37940 0.0031

2.15议案名称：向原股东配售的安排

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276723166 99.9318 840325 0.0657 30340 0.0025

2.16议案名称：债券持有人会议相关事项审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276723966 99.9319 831725 0.0651 38140 0.0030

2.17议案名称：本次募集资金用途

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276712766 99.9310 839225 0.0656 41840 0.0034

2.18议案名称：担保事项

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276710966 99.9308 829925 0.0649 52940 0.0043

2.19议案名称：评级事项审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276724266 99.9319 828525 0.0648 41040 0.0033

2.20议案名称：募集资金存管

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276722066 99.9317 829725 0.0649 42040 0.0034

2.21议案名称：本次发行方案的有效期

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276720866 99.9316 829725 0.0649 43240 0.0035

3、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276710666 99.9308 842225 0.0659 40940 0.0033

4、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分析

报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276710666 99.9308 839025 0.0656 44140 0.0036

5、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行性

分析报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276680266 99.9284 838925 0.0656 74640 0.00606、议案名称：关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276803666 99.9381 715825 0.0560 74340 0.0059

7、议案名称：关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276833766 99.9405 715925 0.0560 44140 0.0035

8、议案名称：关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 1276822266 99.9396 691325 0.0541 80240 0.0063

9、议案名称：关于提议股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特定

对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276805666 99.9383 714325 0.0559 73840 0.0058

10、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 1276852986 99.9420 693805 0.0543 47040 0.0037

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案同意反对弃权议案名称

序号票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

1关于公司符合向不特

定对象发行可转换公7004642598.78088347251.1771298000.0421司债券条件的议案

2.01本次发行证券的种类7005118598.78758327251.1743270400.0382

2.02发行规模7004168598.77418420251.1874272400.0385

2.03票面金额和发行价格7005098598.78728327251.1743272400.0385

2.04债券期限7004758598.78728277251.1672356400.0504

2.05债券利率7004938598.78248279251.1675336400.0475

2.06还本付息的期限和方7004958598.78528279251.1675334400.0473

式

2.07转股期限7004908598.78458277251.1672341400.0483

2.08转股价格的确定及其7004168598.77418299251.1703393400.0556

调整

2.09转股价格向下修正条7003978598.77148312251.1722399400.0564

款

2.10转股股数确定方式7004178598.77428292251.1693399400.0565

2.11赎回条款7004478598.77858279251.1675382400.0540

2.12回售条款7004578598.77998252251.1637399400.0564

2.13转股年度有关股利的7004548598.77958255251.1641399400.0564

归属

2.14发行方式及发行对象7004548598.77958275251.1669379400.0536

2.15向原股东配售的安排7004028598.77218403251.1850303400.0429

2.16债券持有人会议相关7004108598.77328317251.1729381400.0539

事项

2.17本次募集资金用途7002988598.75758392251.1834418400.0591

2.18担保事项7002808598.75498299251.1703529400.0748

2.19评级事项7004138598.77378285251.1684410400.0579

2.20募集资金存管7003918598.77068297251.1700420400.0594

2.21本次发行方案的有效7003798598.76898297251.1700432400.0611

期

3关于公司向不特定对

象发行可转换公司债7002778598.75458422251.1877409400.0578券预案的议案

4关于公司向不特定对

象发行可转换公司债7002778598.75458390251.1832441400.0623券发行方案的论证分析报告的议案

5关于公司向不特定对

象发行可转换公司债6999738598.71168389251.1830746400.1054券募集资金使用可行性分析报告的议案

6关于公司向不特定对7012078598.88567158251.0094743400.1050象发行可转换公司债

券摊薄即期回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案7关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》7015088598.92817159251.0096441400.0623的议案

8关于前次募集资金使

用情况报告及其鉴证7013938598.91196913250.9749802400.1132报告的议案

9关于提议股东会授权

董事会及其授权人士

全权办理本次向不特7012278598.88857143251.0073738400.1042定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：周峰、何舟

(二)律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026年6月19日