证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2026-015

上海中谷物流股份有限公司

关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*拟聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）

*原聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

*本事项尚需提交公司股东会审议

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1.基本信息

截至2025年12月31日，天健所基本情况如下：

事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立日期2011年7月18日组织形式特殊普通合伙注册地址浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号首席合伙人钟建国上年末合伙人数量250人上年末执业人员注册会计师2363人数量签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人

业务收入总额29.88亿元2025年（经审审计业务收入26.01亿元

计）业务收入

证券业务收入15.47亿元客户家数756家

审计收费总额7.35亿元制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，

2024年上市公批发和零售业，水利、环境和公共设施管理司（含 A、B股） 业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科审计情况涉及主要行业学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等本公司同行业上市公司审计客户家数7

2.投资者保护能力

天健所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健所近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健所近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

原告被告案件时间主要案情诉讼进展天健所作为华仪电气2017年度、2019年度年报已完结（天健所需华仪电气、审计机构，因华仪电气涉在5%的范围内与

2024年3

投资者东海证券、嫌财务造假，在后续证券华仪电气承担连月6日

天健所虚假陈述诉讼案件中被列带责任，天健所已为共同被告，要求承担连按期履行判决）带赔偿责任

上述案件已完结，且天健所已按期履行终审判决，不会对天健所履行能力产生任何不利影响。

3.诚信记录

天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到行

政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次，纪律处分5次，未受到刑事处罚。112名从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚。

（二）项目信息

1.基本信息

何时开何时开始何时成为何时开始始从事为本公司近三年签署或复核上项目组成员姓名注册会计在天健所执上市公提供审计市公司审计报告情况师业

司审计服务项目合伙人、近三年签署或复核了签字注册会郭俊艳2000年2005年2019年2026年5家上市公司审计报计师告签字注册会朱晓宇2020年2018年2020年2026年无计师

2025年，签署明新旭

腾等上市公司2024年度审计报告

2024年，签署明新旭

项目质量复唐彬彬2013年2010年2013年2026年腾等上市公司2023年核人员度审计报告

2023年，签署宁波华

翔等上市公司2022年度审计报告

2.诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员近三年不存在因执业行为

受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3.独立性

天健所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在可能影响独立性的情形。

4.审计收费

公司2025年度财务审计费用金额为人民币124万元，内部控制审计费用为

30万元，合计审计费用为154万元。公司将根据2026年度具体工作量和市场价格水平，与天健所进行沟通，确定2026年度财务和内部控制审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会意见

根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会对天健所的审计费用报价、会计师事务所的资质条件、执业记录、质量管理水平、工作方案、人力及其他资源配备、信息安全管

理、风险承担能力水平等评价要素进行了充分了解，保障了选聘工作公平、公正进行。经综合评选，公司审计委员会同意续聘天健所为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况2026年4月22日，公司召开第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，会议同意续聘天健所为公司2026年度外部审计机构。

（三）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

三、备查文件

1、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明；

2、审计委员会审议情况的书面文件。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026年4月23日