中谷物流:2024年年度股东大会决议公告

证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2025-014

上海中谷物流股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年4月21日

(二)股东大会召开的地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数271

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1324556222

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）63.0722

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，现场会议由公司董事长周斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。公司根据上海证券交易所发布的《关于做好新网投系统上线并行期有关工作的通知》、《关于新网络投票系统上线及发布<上市公司股东大会网络投票实施细则>的通知》，同时向公司股东提供了上海证券交易所交易系统投票平台和互联网投票平台，进行网络投票表决。通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席6人，公司董事卢宗俊先生、卢长迪先生、吴慧鑫先

生因故未能出席；

2、公司在任监事3人，出席1人，赵尉华女士、顾庆军先生因故未能出席；

3、财务负责人曾志瑛女士、董事会秘书代鑫先生的出席会议；副总经理单高永

先生因故未能出席。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1324499835 99.9957 16019 0.0012 40368 0.0031

2、议案名称：关于2024年度监事会工作报告的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1304497888 98.4856 17975 0.0013 20040359 1.5131

3、议案名称：关于2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1304497888 98.4856 16019 0.0012 20042315 1.5132

4、议案名称：关于续聘2025年度审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）A 股 1304499844 98.4858 16219 0.0012 20040159 1.5130

5、议案名称：关于2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1304497423 98.4856 18575 0.0014 20040224 1.5130

6、议案名称：关于公司董事2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬预案的议

案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1304501861 98.4859 24577 0.0018 20029784 1.5123

7、议案名称：关于公司监事2024年度薪酬的决定及2025年度薪酬预案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1304495679 98.4854 16659 0.0012 20043884 1.5134

8、议案名称：关于提请授权办理公司贷款事宜的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1304502933 98.4860 18985 0.0014 20034304 1.5126

9、议案名称：关于公司使用自有资金进行短期委托理财的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类同意反对弃权

型票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）

A股 1301200691 98.2367 3329693 0.2513 20025838 1.5120

10、议案名称：关于预计公司2025年度日常关联交易的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例（%）

（%）

A股 86271640 81.1424 18375 0.0173 20031283 18.8403

11、议案名称：关于公司2024年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1304498464 98.4856 16019 0.0012 20041739 1.5132

12、议案名称：关于公司2024年度利润分配预案的议案审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例（%）票数比例票数比例

（%）（%）

A股 1304523030 98.4875 16019 0.0012 20017173 1.5113

(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权

票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

持股5%以上普

通股股东1206682881100.000000.000000.0000

持股1%-5%普

通股股东26600000100.000000.000000.0000

持股1%以下普

通股股东7124014978.0514160190.01752001717321.9311

其中:市值50万以下普通股

股东997528999.6682160190.1600171820.1718市值50万以上

普通股股东6126486075.389100.00001999999124.6109

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权

序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

4关于续聘2025978182.984816210.0137200417.0015年度审计机构696390159的议案

6关于公司董事978182.986524570.0208200216.9927

2024年度薪酬898079784的决定及2025年度薪酬预案的议案

7关于公司监事978182.981216650.0141200417.0047

2024年度薪酬279893884

的决定及2025年度薪酬预案的议案

8关于提请授权978282.987418980.0161200316.9965

办理公司贷款005254304事宜的议案

9关于公司使用945180.185933292.8248200216.9893

自有资金进行78106935838短期委托理财的议案

10关于预计公司862781.142418370.0173200318.8403

2025年度日常164051283

关联交易的议案

12关于公司2024978483.004416010.0135200116.9821年度利润分配014997173预案的议案

(四)关于议案表决的有关情况说明

议案10涉及关联交易，出席本次会议的关联股东中谷海运集团有限公司、宁波谷泽投资管理合伙企业(有限合伙)已对该议案回避表决。

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德(上海)律师事务所

律师：周峰、韩明强

2、律师见证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2025年4月22日

*上网公告文件经见证的律师签字并经其律师事务所负责人签字并加盖公章的法律意见书

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