上海中谷物流股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议资料

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中国·上海

二〇二六年三月上海中谷物流股份有限公司

2026年第一次临时股东会会议议程

一、会议时间、地点

（一）现场股东会

日期、时间：2026年3月19日（星期四）下午14:30

地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

（二）网络投票

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：2026年3月19日至2026年3月19日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

二、会议召集人上海中谷物流股份有限公司董事会

三、会议表决方式现场投票和网络投票相结合

四、会议内容

（一）主持人宣布会议开始

（二）主持人报告会议出席情况

（三）主持人宣布提交本次会议审议的议案

1、关于预计公司2026年度关联交易的议案

（四）审议议案

（五）记名投票表决上述议案

（六）主持人宣布休会15分钟

（七）监票人公布表决结果

（八）主持人宣读股东会决议

（九）见证律师宣读股东会见证意见（十）与会董事在股东会决议、会议记录等文件上签字

（十一）主持人宣布股东会结束

五、会议其他事项

（一）表决采用记名投票方式，按照持股数确定表决权。各位股东及股东代表需要在表决票上签名。

（二）按审议顺序依次完成议案的表决。

（三）与会股东及股东代表可对会议审议的议案提出质询意见，由公司董事、高级管理人员作出答复和解释，对涉及公司商业秘密的质询，公司董事、高级管理人员有权不予以回答。

（四）非累积投票议案表决分为赞成、反对、弃权，或者回避表决，累积投票

议案需填写投票数量，空缺视为无效表决票。

（五）会议选派两名股东进行表决票数的清点、统计，并当场公布表决结果。

（六）本次会议由北京植德（上海）律师事务所对表决结果和会议议程的合法性进行见证。

（七）出席会议人员在会议相关资料上签字确认。议案一、关于预计公司2026年度关联交易的议案

各位股东：

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，公司拟对2025年公司日常关联交易执行情况予以确认，并对2026年度的日常性关联交易情况（以下金额不包含增值税）进行预计，具体情况如下：

一、日常关联交易基本情况

（一）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

2025年3月28日召开的第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议

审议通过《关于预计公司2025年度日常关联交易的议案》，以下数据尚未经审计，因此尚未有同类交易占比数据。

2025年公司关联交易的预计及实际执行情况如下（单位：万元）：

关联租赁预计金额与实际

2025年预计2025年实际发生

出租方发生金额差异较额度金额大的原因

中谷海运集团有限公司228.57158.32

上海金湾长琨管理咨询有限公司3438.102862.79

小计3666.673021.11

销售商品、提供劳务预计金额与实际

2025年预计2025年实际发生

关联方发生金额差异较额度金额大的原因

辽宁沈哈红谷物流联运有限公司4066.543431.78

东莞港国际集装箱码头有限公司56.9079.76

天津港第四港埠有限公司111.0487.89

小计4234.483599.43采购商品和接受劳务预计金额与实际

2025年预计2025年实际发生

关联方发生金额差异较额度金额大的原因

上海港罗东集装箱码头有限公司2777.132534.39

舟山谷丰能源发展有限公司1638.19-业务量不及预期

上海谷丰能源发展有限公司44176.9920841.68业务量不及预期

辽宁沈哈红谷物流联运有限公司1921.611516.80

东莞港国际集装箱码头有限公司5550.628044.74业务量超过预期

上海金湾长琨管理咨询有限公司418.01411.84小计56482.5533349.45

合计64383.7039969.99

（二）2026年度关联交易预计金额和类别

根据《公司章程》、《关联交易管理制度》等有关规定，对2026年度拟发生的关联交易情况（以下金额不包含增值税）进行了预计，预计情况如下：

1.关联租赁

2026年度，预计公司及控股子公司与关联方（含其下属子公司）将发生的房屋

租赁关联交易情况具体如下（单位：万元）：

本年年初至关联2026年2025年

2026年2月

交易出租方承租方预计金发生金变动原因末已发生的内容额额交易金额房屋中谷海运集团有上海中谷物流

233.0120.40158.32

租赁限公司股份有限公司房屋上海金湾长琨管上海中谷物流

3514.56525.582862.79

租赁理咨询有限公司股份有限公司

合计3747.57545.973021.11

2.销售商品、提供劳务

2026年度，预计公司及控股子公司与关联方（含其下属子公司）将发生的销售

商品、提供劳务关联交易情况具体如下（单位：万元）：

本年年初至2026关联交易内2026年预2025年关联方年2月末已发生的变动原因容计金额发生金额交易金额

销售商品、提辽宁沈哈红谷物流业务量下降导

50.965.443431.78

供劳务联运有限公司致

销售商品、提东莞港国际集装箱

58.645.9279.76

供劳务码头有限公司

销售商品、提天津港第四港埠有

145.037.6287.89

供劳务限公司

合计254.6218.983599.433.采购商品、接受劳务

2026年度，预计公司及控股子公司与关联方（含其下属子公司）将发生的采购

商品、接受劳务的关联交易情况具体如下（单位：万元）：

本年年初至关联交易内2026年2月末2025年发关联方2026年预计金额变动原因容已发生的交易生金额金额

采购商品、上海港罗东集装箱预计业务量

3379.42361.342534.39

接受劳务码头有限公司增加所致

采购商品、舟山谷丰能源发展预计业务量

902.65--

接受劳务有限公司增加所致

采购商品、上海谷丰能源发展预计业务量

28383.192039.9620841.68

接受劳务有限公司增加所致

采购商品、辽宁沈哈红谷物流预计业务量

218.12165.381516.80

接受劳务联运有限公司下降所致

采购商品、东莞港国际集装箱预计业务量

8460.071343.828044.74

接受劳务码头有限公司增加所致

采购商品、上海金湾长琨管理预计业务量

455.1168.84411.84

接受劳务咨询有限公司增加所致因运营外贸

HUALANE 航线而形成

采购商品、 SHIPPING 海外供油需

1800万美元--

接受劳务 INVESTMENT 求，新增海外(SIN) PTE. LTD. 燃油采购业务所致

合计54398.56（注）3979.3533349.45

注：按照美元兑人民币约1:7的汇率折算

4.其他关联交易

为进一步深化与港口的战略合作关系，同时契合公司码头资产整合的整体战略布局，公司及下属子公司拟受让上海谷汇实业有限公司（控股股东、实际控制人控制的其他企业）持有的日照港裕廊股份有限公司（6117.HK）不超过 4321.80万股股份，交易价格参考股价由双方协商确定，总交易对价不超过3100万元港币。

二、关联方介绍和关联关系

1、中谷海运集团有限公司

法定代表人：卢宗俊成立日期：2003年12月12日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区业盛路 188号 A-522室

经营范围：许可项目:国内船舶管理业务。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项

目:货物进出口;技术进出口;住房租赁;非居住房地产租赁;信息咨询服务(不含许可类

信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;

普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);金属材料销售;木材销售;

建筑材料销售;针纺织品销售;日用百货销售;机械电气设备销售。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：控股股东

2、上海金湾长琨管理咨询有限公司

法定代表人：夏国庆

成立日期：2013年6月20日

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区罗山路1502弄14号

经营范围：一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);

国内船舶代理;国内集装箱货物运输代理;国内货物运输代理;电子产品销售;日用品销

售;文具用品批发;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);计算机软硬件及

辅助设备批发;停车场服务;物业管理;会议及展览服务;非居住房地产租赁;餐饮管理;

商业综合体管理服务;广告发布;广告制作;办公服务;市场营销策划;企业形象策划;礼

仪服务;图文设计制作;互联网销售(除销售需要许可的商品);技术服务、技术开发、技

术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业

3、上海谷丰能源发展有限公司

法定代表人：方黎

成立日期：2023年4月23日

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区业盛路 188号 A-522室

经营范围：一般项目:石油制品销售(不含危险化学品);成品油批发(不含危险化学

品);润滑油销售;化工产品销售(不含许可类化工产品);成品油仓储(不含危险化学品);无船承运业务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);船舶租赁;

机械设备租赁;环保咨询服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、

技术推广;储能技术服务。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:国内船舶管理业务;港口经营;燃气经营;保税仓库经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件

或许可证件为准)

关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业。

4、舟山谷丰能源发展有限公司

企业名称：舟山谷丰能源发展有限公司

法定代表人：范新

成立日期：2024年11月6日

注册地址：中国(浙江)自由贸易试验区舟山市定海区舟山港综合保税区企业服务

中心301-24295室

经营范围：一般项目:货物进出口;技术进出口;石油制品销售(不含危险化学品);

化工产品销售(不含许可类化工产品);润滑油销售;信息咨询服务(不含许可类信息咨

询服务);专用化学产品销售(不含危险化学品);煤炭及制品销售;无船承运业务;金属材

料销售;非金属矿及制品销售;金属矿石销售;建筑材料销售;五金产品批发;金属制品

销售;橡胶制品销售;塑料制品销售(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可项目:危险化学品经营;成品油批发;原油批发(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以审批结果为准)。

关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业

5、辽宁沈哈红谷物流联运有限公司

法定代表人：陆峥

成立日期：2020年4月30日

注册地址：辽宁省营口市鲅鱼圈区09-营口红运港口集装箱发展有限公司综合楼三楼东侧

营业范围：多式联运订舱服务集装箱堆存、修理、租赁、拆箱、装箱装卸、搬运服务供应链管理服务道路普通货物运输网络货运国内船货代理国际船舶代

理国际货运代理粮食经销矿粉、钢材、煤炭(不含堆场)、焦炭(不含堆场)、饲料、化肥销售。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动。)关联关系：公司的联营企业。

6、东莞港国际集装箱码头有限公司

法定代表人：杨先龙

成立日期：2007年7月9日

注册地址：广东省东莞市沙田镇港前路27号1号楼401室

经营范围：投资建设多用途码头包括集装箱码头及相关堆场并对自建的集装箱

码头及相关堆场进行管理和运营;船舶、火车、汽车的集装箱及其他货物的装卸;进出

口集装箱(空、重箱)和其他货物的堆存、仓储和保管;集装箱的拆装箱业务;提供物流

和集装箱管理的综合服务;经营内陆货运中转站和货物储运等业务;修箱、洗箱业务;

与上述业务相关的咨询服务项目。涉及专项规定管理的按国家有关规定办理。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动)

关联关系：公司的联营企业。

7、天津港第四港埠有限公司

法定代表人：迟德芳

成立日期：1982年9月29日

注册地址：天津市塘沽新港二号路2750号

经营范围：许可项目:港口经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)。一般项目:机械设备租赁;港口设施设备和机械租赁维修业务;包装服务;化工产品销售(不含许可类化

工产品);金属材料销售;五金产品批发;五金产品零售;劳务服务(不含劳务派遣);信息

咨询服务(不含许可类信息咨询服务);非居住房地产租赁;机械零件、零部件销售;集装

箱维修;专业保洁、清洗、消毒服务;船舶港口服务。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)。

关联关系：公司的联营企业

8、上海港罗东集装箱码头有限公司

法定代表人：柳长满

成立日期：2023年12月15日注册地址：上海市宝山区川念路888号10幢

经营范围：许可项目:港口经营。(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:装卸搬

运;从事国际集装箱船、普通货船运输;国际船舶代理;仓储设备租赁服务;国内货物运

输代理;国内集装箱货物运输代理;港口理货;港口货物装卸搬运活动;船舶港口服务;

机械设备租赁;集装箱维修;集装箱租赁服务;专业保洁、清洗、消毒服务;电子、机械

设备维护(不含特种设备);货物进出口;技术进出口;国际货物运输代理;普通货物仓储

服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);信息技术咨询服务。(除依法须经批准的项目外凭营业执照依法自主开展经营活动)

关联关系：公司的联营企业

9、上海谷汇实业有限公司

法定代表人：卢宗俊

成立日期：2017年8月15日

注册地址：上海市杨浦区政悦路318号68幢2172室

经营范围：信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;企业管理咨询商务信息咨询工程项目管理贸易经纪与代理汽车租赁煤炭经营日用百

货、有色金属的销售从事货物及技术的进出口业务。【依法须经批准的项目经相关部门批准后方可开展经营活动】

关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业

10、HUALANE SHIPPING INVESTMENT (SIN) PTE. LTD.

2024年在新加坡设立，董事为方黎、PENGWEIDONG；主要从事燃油贸易等业务。

关联关系：控股股东、实际控制人控制的其他企业

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与其他关联方之间的关联交易以市场价格为基础，无利益输送以及价格操纵行为，遵循公平合理的原则，符合关联交易的公允性，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的行为。四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方的关联交易，是在确保生产经营活动正常开展的同时，降低交易成本、防范风险，实现双赢。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。上述关联法人经营正常，财务状况和资信状况良好，具备履约能力。本次预计关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。

本议案已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过，现提交股东会，关联股东中谷海运集团有限公司、宁波谷洋投资管理合伙企业（有限合伙）回避表决，请无关联关系股东予以审议。

上海中谷物流股份有限公司

2026年3月19日