证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2025-033

上海中谷物流股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第八次会议于2025年10月30日召开，会议通知及相关文件于会议前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长周斌先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《2025年第三季度报告》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会审计委员会审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《2025年第三季度报告》。

2.审议通过《关于调整公司董事的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

该议案已经董事会提名委员会审议无异议通过。补选董事的事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于调整公司董事的公告》。

3.审议通过《关于提议召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》。三、备查文件

1、第四届董事会第八次会议决议特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2025年10月31日