证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2026-006

上海中谷物流股份有限公司

第四届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况上海中谷物流股份有限公司第四届董事会第十二次会议于2026年3月3日召开，会议通知及相关文件于会议前发出。本次会议在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长李永华先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于预计公司2026年度关联交易的议案》

表决结果：赞成4票，反对0票，弃权0票。关联董事李永华先生、卢宗俊先生、李大发先生、卢长迪先生、卢长威先生回避表决。

该议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议无异议通过。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告。

2.审议通过《关于提议召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的公告。

三、备查文件

1、第四届董事会第十二次会议决议特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026年3月4日