证券代码：603565证券简称：中谷物流公告编号：2026-034

上海中谷物流股份有限公司

关于2026年第三次临时股东会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、股东会有关情况

1.股东会的类型和届次：

2026年第三次临时股东会

2.股东会召开日期：2026年6月18日

3.股权登记日

股份类别股票代码股票简称股权登记日

Ａ股603565中谷物流2026/6/11

二、增加临时提案的情况说明

1.提案人：中谷海运集团有限公司

2.提案程序说明

公司已于2026年6月3日公告了股东会召开通知，单独持有57.46%股份的股东中谷海运集团有限公司，在2026年6月8日提出临时提案并书面提交股东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。

3.临时提案的具体内容

2026年6月8日，公司董事会收到控股股东中谷海运集团有限公司提交的《关于增加上海中谷物流股份有限公司2026年第三次临时股东会临时提案的函》，提请公司董事会将公司于2026年6月8日召开的第四届董事会第十七次会议审议通过的《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》提交

公司2026年第三次临时股东会审议，议案的具体内容详见公司于2026年6月9日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

三、除了上述增加临时提案外，于2026年6月3日公告的原股东会通知事项不变。

四、增加临时提案后股东会的有关情况。

(一)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年6月18日14点30分

召开地点：上海市浦东新区民生路1188号18楼会议室

(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年6月18日至2026年6月18日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(三)股权登记日原通知的股东会股权登记日不变。

(四)股东会议案和投票股东类型投票股东序号议案名称类型

A股股东非累积投票议案

1关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的议案√2.00逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的√议案》

2.01本次发行证券的种类√

2.02发行规模√

2.03票面金额和发行价格√

2.04债券期限√

2.05债券利率√

2.06还本付息的期限和方式√

2.07转股期限√

2.08转股价格的确定及其调整√

2.09转股价格向下修正条款√

2.10转股股数确定方式√

2.11赎回条款√

2.12回售条款√

2.13转股年度有关股利的归属√

2.14发行方式及发行对象√

2.15向原股东配售的安排√

2.16债券持有人会议相关事项√

2.17本次募集资金用途√

2.18担保事项√

2.19评级事项√

2.20募集资金存管√

2.21本次发行方案的有效期√

3关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案√

4关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的论证分√

析报告的议案

5关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用可行√

性分析报告的议案

6关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回报、采√

取填补措施及相关主体承诺的议案

7关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案√

8关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案√9关于提议股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次向不特√

定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

10关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案√

1、各议案已披露的时间和披露媒体上述议案具体内容详见2026年6月3日及2026年6月9日公司在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站上披露的相关内容。

2、特别决议议案：1-9

3、对中小投资者单独计票的议案：1-9

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无特此公告。

上海中谷物流股份有限公司董事会

2026年6月9日附件：授权委托书

授权委托书

上海中谷物流股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年6月18日

召开的贵公司2026年第三次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号非累积投票议案名称同意反对弃权

1关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件的

议案2.00逐项审议《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的议案》

2.01本次发行证券的种类

2.02发行规模

2.03票面金额和发行价格

2.04债券期限

2.05债券利率

2.06还本付息的期限和方式

2.07转股期限

2.08转股价格的确定及其调整

2.09转股价格向下修正条款

2.10转股股数确定方式

2.11赎回条款

2.12回售条款2.13转股年度有关股利的归属

2.14发行方式及发行对象

2.15向原股东配售的安排

2.16债券持有人会议相关事项

2.17本次募集资金用途

2.18担保事项

2.19评级事项

2.20募集资金存管

2.21本次发行方案的有效期

3关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案的议案

4关于公司向不特定对象发行可转换公司债券发行方案的

论证分析报告的议案

5关于公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使

用可行性分析报告的议案

6关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即期回

报、采取填补措施及相关主体承诺的议案

7关于制定《可转换公司债券持有人会议规则》的议案

8关于前次募集资金使用情况报告及其鉴证报告的议案

9关于提议股东会授权董事会及其授权人士全权办理本次

向不特定对象发行可转换公司债券相关事宜的议案

10关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

委托人签名（盖章）：受托人签名：

委托人身份证号：受托人身份证号：

委托日期：年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。