董事会薪酬与考核委员会工作规则

普莱柯生物工程股份有限公司

董事会薪酬与考核委员会工作规则

第一章总则

第一条为建立健全普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）

董事及高级管理人员的薪酬和考核管理制度，建立科学、规范的激励机制和约束机制，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规定，制定本规则。

第二条董事会薪酬与考核委员会是董事会按照《公司章程》规定设立的

专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。

第三条本规则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事；高级管理人员是

指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。

第二章人员组成

第四条薪酬与考核委员会由3名董事组成，其中过半数为独立董事。

第五条薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体

董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。

第六条薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会工作。

第七条薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，可以连选连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述规定补足委员人数。

第八条董事会办公室负责薪酬与考核委员会的日常工作。

第三章职责权限

第九条薪酬与考核委员会负责制定董事及高级管理人员的考核标准，并董事会薪酬与考核委员会工作规则

进行考核；制定、审查董事、高级管理人员的薪酬政策和方案，并就下列事项向董事会提出建议：

（一）董事、高级管理人员的薪酬；

（二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就；

（三）董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划；

（四）法律、行政法规、中国证监会规定和《公司章程》规定的其他事项。

董事会对薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。

第十条薪酬与考核委员会通过的事项属于董事会职责范围的，应当提请董事会审议。

第四章决策程序

第十一条薪酬与考核委员会工作时，公司应提供有关书面资料：

（一）公司主要财务指标和经营目标完成情况；

（二）公司高级管理人员分管工作范围及主要职责履行情况；

（三）董事及高级管理人员岗位工作业绩考评系统中涉及指标的完成情况；

（四）提供董事及高级管理人员的业务创新能力和创利能力的经营绩效情况；

（五）提供公司薪酬计划和分配方式的有关测算依据。

第十二条薪酬与考核委员会对董事及高级管理人员的考评程序：

（一）公司董事和高级管理人员向薪酬与考核委员会提交述职和自我评价报告；

（二）薪酬与考核委员会按绩效评价标准和程序，对董事及高级管理人员进行绩效评价；

（三）根据岗位绩效评价结果及薪酬分配政策提出董事及高级管理人员的报

酬数额和奖励方式的建议报告，报公司董事会；

（四）如涉及公司董事会换届和高级管理人员聘任可进行专项考核评价，并在董事会召开前完成；

（五）薪酬与考核委员会提出的公司董事的薪酬计划，须报经董事会同意，董事会薪酬与考核委员会工作规则并提交股东大会审议通过后方可实施；公司高级管理人员的薪酬方案须报董事会批准后实施。

第五章议事规则

第十三条薪酬与考核委员不定期召开会议，并于会议召开前3天通知全

体委员；如情况紧急，需要尽快召开会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明。会议由主任委员主持，主任委员不能出席时应书面委托一名独立董事委员主持会议。

第十四条委员因故不能出席的，可以书面委托其他委员代为出席。委托

书应当载明代理人的姓名，代理事项、代理权限和有效期限，并由委托人签名或盖章。代为出席会议的委员应当在授权范围内行使委托委员的权利。

第十五条薪酬与考核委员会会议应由二分之一以上的委员出席方可举行，每一名委员有一票表决权；会议做出的决议，必须经全体委员的过半数通过。

第十六条会议表决采取书面投票表决方式，会议可以采取通讯表决的方式召开。

第十七条薪酬与考核委员会会议可根据需要，邀请其他董事和高级管理人员列席会议。如审议有关委员会成员的议题，当事人应回避并不参与表决。

第十八条薪酬与考核委员会进行年度考核评价时，应注意收集听取审计委员会的评价意见。

第十九条如有必要，薪酬与考核委员会可以聘请中介机构为其决策提供

专业意见，费用由公司支付。

第二十条薪酬与考核委员会会议的召开程序、表决方式和会议通过的有

关方案、决议须遵循有关法律、法规及《公司章程》、本规则的规定。

第二十一条薪酬与考核委员会的有关文件、计划、方案、决议和纪要（记录）应交由董事会日常办事机构保存，保存期限十年，有关决议和纪要（记录）应由参加会议的委员签字。

第二十二条薪酬与考核委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面形董事会薪酬与考核委员会工作规则式报公司董事会。

第二十三条参加会议的委员及列席人员均对会议事项负有保密义务，不得擅自披露有关信息。

第六章附则

第二十四条本规则自公司董事会审议通过之日起施行。

第二十五条本规则未尽事宜，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；本规则如与国家日后颁布的法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，按国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行，并报董事会通过。

第二十六条本规则解释权归属公司董事会。