证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2025-022

普莱柯生物工程股份有限公司

2024年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间：2025年5月16日

(二)股东大会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数145

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）128730723

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.6494

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

会议由公司董事会召集，由董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事9人，出席8人，副董事长秦德超先生因公务原因未能出席本次会议；

2、公司在任监事3人，出席3人；

3、董事会秘书出席会议；部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2024年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 128331003 99.6894 340020 0.2641 59700 0.0465

2、议案名称：关于公司2024年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 128313003 99.6755 340020 0.2641 77700 0.0604

3、议案名称：关于公司2024年度监事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 128310603 99.6736 340020 0.2641 80100 0.0623

4、议案名称：关于公司2024年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 128298003 99.6638 355020 0.2757 77700 0.0605

5、议案名称：关于公司2024年度财务决算报告的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 128314403 99.6765 338620 0.2630 77700 0.0605

6、议案名称：关于公司2024年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 128379303 99.7270 273720 0.2126 77700 0.0604

7、议案名称：关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 128314403 99.6765 338620 0.2630 77700 0.0605

8、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 125619028 97.5827 2972995 2.3094 138700 0.1079

9、议案名称：关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部

分募投项目延期的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 128251803 99.6279 339720 0.2638 139200 0.1083

10、关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案

10.01议案名称：关于董事长张许科先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 16313360 83.9529 2981295 15.3425 136900 0.7046注：张许科先生回避表决。

10.02议案名称：关于副董事长秦德超先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 125611428 97.5768 2982395 2.3167 136900 0.1065

10.03议案名称：关于董事、总经理胡伟先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 122191708 97.4850 2997395 2.3913 154900 0.1237

注：胡伟先生回避表决。

10.04议案名称：关于董事、副总经理宋永军先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权

票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）

A股 122578428 97.4928 2997395 2.3839 154900 0.1233

注：宋永军先生回避表决。

10.05议案名称：关于董事、财务总监裴莲凤女士薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 124209328 97.5302 2985195 2.3440 160200 0.1258

注：裴莲凤女士回避表决。

10.06议案名称：关于董事、董事会秘书赵锐先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 125571028 97.5624 2982395 2.3171 154900 0.1205

注：赵锐先生回避表决。

10.07议案名称：关于独立董事曹永长先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 125614928 97.5796 2960395 2.2996 155400 0.1208

10.08议案名称：关于独立董事王楚端先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 125593428 97.5629 2982395 2.3167 154900 0.1204

10.09议案名称：关于独立董事张宪胜先生薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 125592928 97.5625 2982395 2.3167 155400 0.1208

10.10议案名称：关于监事会主席周莉鹏女士薪酬的议案

审议结果：通过表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 124742928 97.5463 2982395 2.3321 155400 0.1216

注：周莉鹏女士回避表决。

10.11议案名称：关于监事王晓丽女士薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 125583588 97.5623 2977095 2.3128 160700 0.1249

注：王晓丽女士回避表决。

10.12议案名称：关于职工代表监事袁冬娟女士薪酬的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例

（%）（%）（%）

A股 125593428 97.5629 2982395 2.3167 154900 0.1204

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号比例比例

票数%票数%票数比例（%）（）（）关于公司2024

6104327377770年度利润分配357596.7415202.537900.7206

方案的议案关于公司续聘

7会计师事务所1036867596.1398

33867770

203.139700.7205及其费用的议

案关于使用部分

8闲置自有资金767371.1479297230099527.5660

1387

进行现金管理001.2861的议案关于部分募投项目结项并将节余募集资金

9103033971392永久补充流动607595.5593203.1499001.2908

资金及部分募投项目延期的议案关于董事长张

10.01766671.0876298127.64291369许科先生薪酬800295001.2695

的议案关于副董事长

10.02766571.0774298227.65311369秦德超先生薪700395001.2695

酬的议案

关于董事、总经

10.037632理胡伟先生薪70070.7714

29971549

39527.7922001.4364

酬的议案

关于董事、副总

10.04763229971549经理宋永军先70070.771439527.7922001.4364

生薪酬的议案

关于董事、财务

10.0576392985总监裴莲凤女60070.835419527.6791

1602

001.4855

士薪酬的议案

关于董事、董事

10.06764729821549会秘书赵锐先70070.910539527.6531001.4364

生薪酬的议案关于独立董事

10.07766971.10992960曹永长先生薪20039527.4492

1554

001.4409

酬的议案关于独立董事

10.087647王楚端先生薪70070.9105

2982

39527.6531

1549

001.4364

酬的议案关于独立董事

10.09764770.9059298227.65311554张宪胜先生薪200395001.4410

酬的议案关于监事会主

10.10764729821554席周莉鹏女士20070.905939527.6531001.4410

薪酬的议案关于监事王晓

10.117647丽女士薪酬的20070.9059

2977

09527.6040

1607

001.4901

议案关于职工代表

10.127647监事袁冬娟女70070.9105

298227.65311549395001.4364

士薪酬的议案

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赖元超、王凯妮

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2025年5月17日