证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2026-008

普莱柯生物工程股份有限公司

2026年第一次临时股东会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年3月6日

(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数68

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）126556588

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）37.0136

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，由董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。

本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人；

2、董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)累积投票议案表决情况

1、关于选举董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决

序号%当选权的比例（）

1.01选举张许科先生为非独立董事12622873999.7409是

1.02选举胡伟先生为非独立董事12620488099.7220是

1.03选举裴莲凤女士为非独立董事12624426799.7532是

1.04选举赵锐先生为非独立董事12619116499.7112是

1.05选举韩冰女士为非独立董事12619026199.7105是

2、关于选举独立董事的议案

得票数占出席议案是否议案名称得票数会议有效表决序号当选

权的比例（%）

2.01选举曹永长先生为独立董事12619874999.7172是

2.02选举王楚端先生为独立董事12617609799.6993是

2.03选举张宪胜先生为独立董事12620909899.7254是

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）

1.01选举张许科先894235196.4634生为非独立董

事

1.02选举胡伟先生891849296.2060

为非独立董事选举裴莲凤女

1.03士为非独立董895787996.6309

事

1.04选举赵锐先生890477696.0580

为非独立董事

1.05选举韩冰女士890387396.0483

为非独立董事

2.01选举曹永长先891236196.1398

生为独立董事

2.02选举王楚端先888970995.8955

生为独立董事

2.03选举张宪胜先892271096.2515

生为独立董事

(三)关于议案表决的有关情况说明无

三、律师见证情况

1、本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：赖元超、黄丰

2、律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告。

普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2026年3月7日