证券代码：603566证券简称：普莱柯公告编号：2026-021

普莱柯生物工程股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重

大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月21日

(二)股东会召开的地点：河南省洛阳市洛龙区政和路15号公司二楼会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数246

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）138360517

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

份总数的比例（%）40.4658

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，由董事长张许科先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式召开，北京德恒律师事务所律师出席了现场会议并见证。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事9人，列席9人，3位独立董事均列席会议。

2、董事会秘书和部分高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1、议案名称：关于公司2025年度报告全文及摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 137702047 99.5240 605799 0.4378 52671 0.0382

2、议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 137662647 99.4956 637099 0.4604 60771 0.04403、议案名称：关于公司 2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 137629347 99.4715 670399 0.4845 60771 0.0440

4、议案名称：关于公司2025年度利润分配方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 137670918 99.5015 676399 0.4888 13200 0.0097

5、议案名称：关于公司续聘会计师事务所及其费用的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 137674418 99.5041 664799 0.4804 21300 0.0155

6、议案名称：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案

审议结果：通过表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 136374313 98.5644 1937704 1.4004 48500 0.0352

7、关于确认董事2025年度薪酬及拟定2026年度薪酬方案的议案

7.01议案名称：张许科先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 28030179 96.4517 948070 3.2623 83100 0.2860

7.02议案名称：秦德超先生2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 137359547 99.2765 917870 0.6633 83100 0.0602

7.03议案名称：胡伟先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 133979127 99.2630 911570 0.6753 83100 0.0617

7.04议案名称：宋永军先生2025年度薪酬

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 137365647 99.2809 911770 0.6589 83100 0.0602

7.05议案名称：裴莲凤女士2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 135955647 99.2489 949870 0.6934 79000 0.0577

7.06议案名称：赵锐先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）A股 137347347 99.2838 911770 0.6590 79000 0.0572

7.07议案名称：曹永长先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 137369947 99.2840 911570 0.6588 79000 0.0572

7.08议案名称：王楚端先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 137369747 99.2839 911770 0.6589 79000 0.0572

7.09议案名称：张宪胜先生2025年度薪酬及2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 137369947 99.2840 911570 0.6588 79000 0.05727.10议案名称：周莉鹏女士 2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 136480247 99.2507 950070 0.6909 80200 0.0584

7.11议案名称：韩冰女士2026年度薪酬方案

审议结果：通过

表决情况：

股东同意反对弃权

类型票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）

A股 137330147 99.2568 949270 0.6860 79000 0.0572

(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例

序号票数%票数%票数（）（）（%）关于公司2025

42269697.051年度利润分配33026763992.8923

1320

00.0565

方案的议案关于公司续聘

5会计师事务所2269997.06683016647992.8427

2130

00.0912及其费用的议

案关于使用部分

62139991.5061937704850闲置自有资金725848.285700.2075

进行现金管理的议案张许科先生

7.012025年度薪酬2235495.590202675969480704.0540

8310

及年度薪00.3554酬方案

7.02秦德超先生2238495.719202595979178703.9248

8310年度薪酬00.3555胡伟先生2025

7.03年度薪酬及2239195.746202625979115703.8979

8310

00.3554年度薪酬

方案

7.04宋永军先生2239195.745202505989117703.8987

8310

00.3555年度薪酬

裴莲凤女士

7.052025年度薪酬2235795.6007900

及20260594

9498704.061700.3379年度薪

酬方案赵锐先生2025

7.06年度薪酬及2239595.76379002026年度薪酬15939117703.898700.3380

方案曹永长先生

7.072025年度薪酬2239595.764202635929115703.8979

7900

00.3379及年度薪

酬方案王楚端先生

7.082025年度薪酬2239595.7637900

及2026年度薪15939117703.898700.3380酬方案张宪胜先生

7.092025年度薪酬2239595.7649115703.897979000.3379

及2026年度薪35920酬方案周莉鹏女士

7.1020262235595.5948020年度薪酬65949500704.062500.3431

方案

7.11韩冰女士20262235795.60365909492704.0591

7900

00.3379年度薪酬方案

(三)关于议案表决的有关情况说明

无三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

律师：黄丰、杨珉名

(二)律师见证结论意见：

本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

特此公告普莱柯生物工程股份有限公司董事会

2026年5月22日