董事、高级管理人员薪酬管理制度

普莱柯生物工程股份有限公司

董事、高级管理人员薪酬管理制度

第一章总则

第一条为进一步完善普莱柯生物工程股份有限公司（以下简称“公司”）董

事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，充分调动和发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性，根据《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《普莱柯生物工程股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，结合公司经营实际情况，制定本制度。

第二条本制度适用于公司董事、高级管理人员。具体包括以下人员：

（一）独立董事：指按照相关法律法规规定聘请的，与公司及主要股东、实

际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。

（二）非独立董事：指与公司签订劳动合同或者未在公司及子公司担任具体职务的董事。

（三）高级管理人员：指《公司章程》所规定的高级管理人员，具体包括：

总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第三条公司董事、高级管理人员薪酬管理遵循以下原则：

（一）薪酬水平与公司的规模、业绩密切相关，同时与外部市场薪酬水平相符；

（二）薪酬水平与岗位价值高低、承担责任义务大小相符；

（三）薪酬水平与公司持续稳定、健康发展的目标相符；

（四）薪酬标准与绩效考核结果挂钩，个人收入与公司效益挂钩。

第二章薪酬的构成与确定

第四条公司董事、高级管理人员的薪酬由基本年薪、绩效年薪、专项奖励、津贴以及作为公司员工应享受的普惠性奖励、福利及工资调整等部分构成。

第五条公司董事、高级管理人员薪酬发放及决策程序：

（一）独立董事：公司独立董事发放董事津贴，具体发放标准由董事会薪酬

1董事、高级管理人员薪酬管理制度

与考核委员会拟定，提交董事会审议，报股东会批准后执行。

（二）非独立董事：在公司或子公司担任高级管理人员或者其他职务的非独立董事，按其所任职务的薪酬制度领取报酬，不再另行领取董事津贴。未在公司及子公司担任具体职务的非独立董事，不领取津贴或者薪酬。具体发放标准和考核办法由薪酬与考核委员会拟定，经董事会审议后，提交股东会批准后执行。

（三）高级管理人员：公司高级管理人员实行年薪制，其年薪由基本年薪和

绩效年薪两部分组成。基本年薪结合行业薪酬水平、岗位职责和履职情况确定；

绩效年薪以其签订的年度绩效合约为基础，与公司年度经营业绩相挂钩，每一会计年度结束后由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定，经董事会批准后执行。

第六条董事、高级管理人员的社会保险及住房公积金等按国家及地方相关

规定办理；董事、高级管理人员所享有的补贴和福利按照公司相关制度或政策执行。

第七条董事、高级管理人员薪酬均为税前薪酬，应按个人所得税法规定扣缴个人所得税。

第三章薪酬的考核与发放

第八条公司独立董事津贴以及公司非独立董事、高级管理人员的基本年薪平均到月份逐月发放。

第九条公司非独立董事绩效年薪在会计年度结束后，由董事会薪酬与考核

委员会考核并报董事会审议后，提交股东会审议；高级管理人员的绩效年薪在会计年度结束以后，由董事会薪酬与考核委员会根据年度绩效考核情况进行评定，并提交董事会审议。

第十条凡需股东会审议批准的董事薪酬，股东会授权董事会或经营层可根

据实际需要，先行制定相关发放与考核预案，并根据相关预案先行发放，待最近一次股东会召开时进行确认或予以调整。

第十一条董事、高级管理人员在任职期间有重大违法行为或其他法律法规

禁止的行为给公司造成损害的，由公司董事会及其薪酬与考核委员会决定扣减或取消其绩效年薪。

第四章附则

2董事、高级管理人员薪酬管理制度

第十二条本制度未尽事宜，依照国家相关法律法规及《公司章程》等规定执行。

第十三条本制度中关于董事、高级管理人员薪酬制度的内容由公司董事会负责解释。

第十四条本制度经公司董事会审议通过以后，提请公司股东会批准，自公司股东会审议通过之日起施行。

3