珍宝岛:黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603567证券简称：珍宝岛公告编号：临2022-049

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第四届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十一次会议于2022年6月29日以通讯的方式召开。会议通知已提前3日以电子邮件等方式送达全体董事。会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议以通讯表决的方式审议通过如下议案：

一、审议并通过了《关于公司与关联人共同投资特瑞思签订<补充协议>暨关联交易的议案》公司与关联人共同投资特瑞思签订《关于浙江特瑞思药业股份有限公司之投资协议之补充协议》符合公司产业投资规划和战略布局，能够有效保障全体股东的权益，不存在损害公司及非关联股东，特别是中小股东利益的情形。该议案涉及关联交易，已经独立董事发表明确同意的事前认可及独立意见，关联董事方同华先生、闫久江先生已回避表决。本次关联交易尚需提交公司股东大会审议批准，关联股东将放弃行使在股东大会上对本次关联交易的投票权。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临

2022-052号公告。

二、审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，经董事长提名并经董事会提名委员会审查，同意聘任闫久江先生担任公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的临

2022-053号公告。

三、审议并通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》

公司拟定于2022年7月15日召开2022年第二次临时股东大会，会议召开地点为公司3号会议室，会议采用现场表决和网络投票相结合的方式。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

特此公告。