证券代码:603567证券简称:珍宝岛公告编号:临2022-087
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二十四次会议于2022年12月5日以通讯方式召开。会议通知已提前3日以电子邮件方式送达全体董事。会议应参会董事5名,实际参会董事5名,会议由董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过如下议案:
一、审议并通过了《关于与康跃科技股份有限公司签订战略框架合作协议的议案》
表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。
具体内容详见公司同日披露的《关于与康跃科技股份有限公司签订战略框架合作协议的公告》(临2022-088号)。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
2022年12月6日