证券代码：603567证券简称：珍宝岛公告编号：临2026-050

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

*本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的时间：2026年5月25日

(二)股东会召开的地点：哈尔滨市平房开发区烟台一路8号

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数228

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）477553524

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股

50.7572

份总数的比例（%）

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议由公司董事会召集，公司董事长闫久江先生主持。本次会议以现场和网络投票相结合的方式对股东会通知中列明的事项进行了投票表决，表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1、公司在任董事5人，列席5人；

2、董事会秘书和高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案1、议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 476110024 99.6977 1302000 0.2726 141500 0.0297

2、议案名称：《2025年年度报告》全文及摘要

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 472964155 99.0390 4431969 0.9281 157400 0.0329

3、议案名称：2025年度利润分配预案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 476075924 99.6906 1329200 0.2783 148400 0.0311

4、议案名称：关于2026年向金融机构申请授信额度及融资的议案

审议结果：通过

表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 476014724 99.6778 1437500 0.3010 101300 0.0212

5、议案名称：关于董事、高级管理人员2025年度薪酬情况及2026年度薪酬方

案的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 476034424 99.6819 1416800 0.2967 102300 0.0214

6、议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

审议结果：通过

表决情况：

同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数

（%）（%）（%）

A股 472936255 99.0331 4507169 0.9438 110100 0.0231

(二)累积投票议案表决情况

7、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案

得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选

权的比例（%）

7.01方福鑫47375437199.2044是

7.02闫久江47432004699.3229是

7.03郑松47431535399.3219是

8、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案

得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

8.01王志群47433544799.3261是

8.02张铁明47431534399.3219是

(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数

（%）（%）（%）

2025年度利

3608500980.4617132920017.57591484001.9624

润分配预案

关于董事、高级管理人员

2025年度薪

5酬情况及604350979.9130141680018.73421023001.3528

2026年度薪

酬方案的议案

2、累积投票议案

(1)、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

7.01方福鑫376345649.7639是

7.02闫久江432913157.2438是

7.03郑松432443857.1818是

(2)、关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案得票数占出席会议有效表决议案序号议案名称得票数是否当选权的比例

（%）

8.01王志群434453257.4475是

8.02张铁明432442857.1816是

(四)关于议案表决的有关情况说明本次股东会会议涉及关联股东回避表决的议案为5。持有公司股票的董事和高级管理人员及与其有关联关系的股东对议案5回避表决。本次股东会已听取公司独立董事作2025年度独立董事述职报告。

三、律师见证情况

(一)本次股东会见证的律师事务所：北京市兰台律师事务所

律师：张步勇、王婷

(二)律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、行政法规、《上市公司股东会规则》和《公司章程》的规定；本次股东会召集人资格和出席人员资格合法有效；本次股东会的表决程序和表决结果合法有效。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年5月26日