证券代码：603567证券简称：珍宝岛公告编号：临2026-079

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式在公司3号会议室召开。会议通知已于2026年8月17日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事

6名，实际参会董事6名，会议由董事长方福鑫女士主持。会议的召集和召开符

合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026年半年度报告》全文及摘要。

二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2026-080号）。

三、审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》经审议，董事会同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由2026年8月调整至2027年8月。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙1江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的公告》（公告编号：临2026-081号）特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年8月29日

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