证券代码：603567证券简称：珍宝岛公告编号：临2025-066

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

第五届董事会第二十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2025年8月27日以现场结合通讯的方式在公司3号会议室召开。会议通知已于2025年8月15日以电子邮件等方式送达至全体董事。本次会议应参会董事6名，实际参会董事6名，会议由公司董事长方同华先生主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过以下议案：

一、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2025年半年度报告》全文及摘要。

二、审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

本议案已经审计委员会事前认可并审议通过。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2025-067号）。

特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2025年8月28日