证券代码：603567证券简称：珍宝岛公告编号：临2026-041

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司

关于公司2025年度募集资金存放、管理

与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准黑龙江珍宝岛药业股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]338号）核准，黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”或“珍宝岛”）非公开发行人民币普通股（A股）92803592股，发行价格为13.34元/股，募集资金总额为人民币

1237999917.28元扣除本次发行费用人民币20759785.06元（不含税）且不

包括人民币普通股（A股）发行申购资金于冻结期间产生的利息收入后，募集资金净额为人民币1217240132.22元，上述募集资金已于2021年10月22日全部到位，中准会计师事务所（特殊普通合伙）对本次非公开发行股票募集资金到位情况进行了验证，并出具《验资报告》（中准验字[2021]2087号）。

以前年度公司累计使用募集资金831349109.07元，2025年度使用募集资金

44738614.26元。截至2025年12月31日，公司已累计使用募集资金

876087723.33元，暂时补充流动资金金额为300000000.00元，累计利息收入

5051074.64元，累计手续费支出24548.44元，募集资金账户余额为

46178935.09元。

募集资金基本情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2021年10月22日本次报告期2025年1月1日至2025年12月31日项目金额

一、募集资金总额1237999917.28

其中：超募资金金额

减：直接支付发行费用20759785.06

二、募集资金净额1217240132.22

减：

以前年度已使用金额831349109.07

本年度使用金额44738614.26

暂时补流金额300000000.00现金管理金额

银行手续费支出及汇兑损益24548.44

其他-具体说明

加：

募集资金利息收入5051074.64

其他-具体说明

三、报告期期末募集资金余额46178935.09

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》

等法律法规的规定，制定了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、管理与监督等方面均作出了明确的规定，公司严格按照《募集资金管理制度》的规定管理和使用募集资金。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司

《募集资金管理制度》等规定，经公司第四届董事会第十三次会议和第四届监事会第十二次会议审议通过，公司、公司全资子公司哈尔滨珍宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）、北京恒创星远医药科技有限公司（以下简称“恒创星远”）、

公司分公司黑龙江珍宝岛药业股份有限公司鸡西分公司（以下简称“鸡西分公司”）

及保荐机构华融证券股份有限公司（现已更名为国新证券股份有限公司）于2021年11月12日分别与中国工商银行股份有限公司哈尔滨平房支行、哈尔滨市呼兰区农村信用合作联社、龙江银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三/四方监管协议》（以下简称“《三/四方监管协议》”）并开立了募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储、专款专用，《三/四方监管协议》与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异（具体内容详见公司于2021年11月13日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2021-047号公告），相关监管协议的履行不存在问题。

2022年10月，因项目变更、减少管理成本及部分项目募集资金使用完毕等原因，公司对部分募集资金专户进行了注销（具体内容详见公司于2022年10月26日在上海证券交易所www.sse.com.cn披露的临2022-075号公告）。

截至2025年12月31日，募集资金账户存储情况列示如下：

募集资金存储情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2021年10月22日账户名称开户银行银行账号报告期末余额账户状态创新药及仿制药研发龙江银行股份有限公司营

200301200000009481514144.71使用中

平台项目业部创新药及仿制药研发哈尔滨联合农村商业银行

15999012200008523911584869.61使用中

平台项目股份有限公司呼兰支行鸡西分公司三期工程中国工商银行股份有限公

350008012920011078029110635.01使用中

建设项目司哈尔滨平房支行哈尔滨联合农村商业银行

中药材产地加工项目1599901220000853923969285.76使用中股份有限公司呼兰支行龙江银行股份有限公司营

信息化升级建设项目20030120003000946-已注销业部

合计--46178935.09-

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况截至2025年12月31日，本公司募集资金实际使用情况详见“附表1：募集资金使用情况对照表”。（二）募投项目先期投入及置换情况本年度，公司不存在对募投项目先期投入进行置换的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币23000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会及保荐机构出具了专项意见。（具体内容详见2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的临 2024-062 号公告）。

公司于2025年5月13日，已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计

23000万元全部归还至募集资金专用账户。

公司于2025年5月13日召开了第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币30000万元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会及保荐机构出具了专项意见。（具体内容详见2025年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的临 2025-037 号公告）。

截至2025年12月31日，此笔闲置补流的募集资金未到使用期限，暂未归还。

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账时间2021年10月22日临时补充流临时补充流动资计划补充流动资金时董事会审议通过归还募集资归还募集动资金金额金起始日期长日期金日期资金金额自董事会审议通过之

230002024/9/232024/9/232025/5/1323000日起不超过12个月自董事会审议通过之

300002025/5/132025/5/13--

日起不超过12个月

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况本年度，公司不涉及对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况本年度，公司不涉及用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况本年度，公司不涉及超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况公司于2024年12月27日和2025年2月13日分别召开第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司保荐机构对此事项发表了审核意见。公司募投项目“信息化升级建设项目”已建设完毕，并达到了可使用状态，公司将剩余募集资金永久补充流动资金。

报告期内，信息化升级建设项目结项后待支付项目尾款及保证金已全部支付完毕，节余募集资金已全部转出至公司一般户用于永久补充流动资金，相应的募集资金专户已注销。（具体内容详见2024年12月28日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2024-081号公告）。

（八）募集资金使用的其他情况本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

公司于2022年8月25日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会

第十八次会议，2022年9月13日召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了

《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，公司独立董事、保荐机构就变更部分募集资金投资项目事项发表了审核意见。公司原募投项目“创新药及仿制药研发平台项目”的子项目“仿制药研发平台”中18个化药仿制药因政策调整、市场

销售环境变化等因素终止开展，该部分对应的剩余募集资金用途变更为其他募投项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”。为进一步提高募集资金使用效率，根据公司实际经营需要及未来发展规划，公司原募投项目“中药材产地加工项目”的子项目“甘肃（岷县）陇药产地加工项目”终止实施，该项目的对应剩余募集资金用途变更为“中药材产地加工项目”中的另一子项目“皖药产地加工项目”和其他募投项目中的“鸡西分公司三期工程建设项目”（具体内容详见公司于2022年8月26日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2022-068号公告）。

公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司拟将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2025年8月“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时间延期至2024年10月（具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2023-079号公告）。

公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第

十二次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由2024年10月延长至2025年10月。（具体内容详见公司于2024年9月24日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2024-063号公告）。

公司于2025年8月11日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，公司同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间延期至2026年8月同意将“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态的时间延期至2026年10月。（具体内容详见公司于2025年8月12日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的临2025-060号公告）。

变更募投项目的资金使用情况详见《附表2：变更募集资金投资项目情况表》。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司于2022年1月4日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司用募集资金置换预先投入的自筹资金公告》，确认截至

2021年11月30日，公司拟以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金款项

144533694.36元。经再次核查确认，公司使用募集资金置换预先投入自筹资金

的金额应为118763694.36元，公司已将前次置换行为多置换的25770000.00元，利息83212.40元，合计25853212.40元退回至公司募集资金专项账户（具体内容详见公司于2023年9月23日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn发布的临2023-080号公告）。

除前述更正置换募集资金事项外，公司已及时、真实、准确、完整地披露了使用募集资金的相关信息，不存在募集资金管理违规的情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会出具的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了《关于黑龙江珍宝岛药业股份有限公司募集资金年度存放、管理与实际使用情况的鉴证报告》，认为：公司截至2025年12月31日止的《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的中

国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的

《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》等有关规定编制。

七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

经核查，保荐机构认为：珍宝岛2025年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司募集资金监管规则》

等有关法律法规和规范性文件及公司《募集资金管理办法》的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金使用违反相关法律法规的重大情形。

附表1：募集资金使用情况对照表

附表2：变更募集资金投资项目情况表特此公告。

黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会

2026年4月30日附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账日期2021年10月22日

本年度投入募集资金总额44738614.26

已累计投入募集资金总额876087723.33

变更用途的募集资金总额217633381.46

变更用途的募集资金总额比例17.88%已变更项目可

承诺投资项目项目，截至期末累计投截至期末募投项项目达到预定可使用本年度是否达行性是含部分募集资金承诺投资截至期末承诺投截至期末累计投入金额与承诺投投入进度和超募资金投调整后投资总额本年度投入金额状态日期（具体到月实现的到预计否发生目性质变更总额入金额(1)入金额(2)入金额的差额(3)（%）(4)份）效益效益重大变

向（如＝(2)-(1)＝(2)/(1)化

有）创新药研发平台项目预计达到预定可使用状态时间为2027年创新药及仿制

11月至2028年11月；

药研发平台项研发是670956400.00350924429.85350924429.85280000.0092166873.52-258757556.3326.26不适用不适用否仿制药研发平台项目目预计达到预定可使用状态时间为2025年

11月至2026年11月。

鸡西分公司三生产建

是373000000.00403703887.14403703887.1419656915.35363650589.88-40053297.2690.082026年8月不适用不适用否期工程建设项设目中药材产地加生产建

是357134100.00203109533.83203109533.8312723412.58160249724.22-42859809.6178.902026年10月不适用不适用否工项目设信息化升级建运营管

否80000000.0054685281.2654685281.266840150.0049675461.71-5009819.5590.84已结项不适用不适用否设项目理补流还

补充流动资金否330000000.00204817000.14204817000.145238136.33210345074.005528073.86102.70不适用不适用不适用否贷

合计1811090500.001217240132.221217240132.2244738614.26876087723.33-341152408.8971.97———

1、鸡西分公司三期工程建设项目

“鸡西分公司三期工程建设项目”实施过程中受外部环境因素影响，项目的物资采购、物流运输、施工人员等均受到了一定程度的影响，项目建设进度较原计划有所滞后；同时，因政策调整、市场销售环境变化对下游仿制药项目影响较大，项目整体实施进度需向后调整。公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由2024年8月调整至2025年8月。独立董事发表了同意的明确意见。

“鸡西分公司三期工程建设项目”投资建设的化药合成车间，包括四个车间及仓库、锅炉等配套设施。目前三、四合成车间及相关配套设施已基本建设完成，五、六车间的建设，因原规

划的部分原料药受行业政策及竞品已上市等因素影响终止开发，其后续建设规划需根据具体品种而制定，公司拟替换的其他在研原料药处于报批阶段，预计2026年获得批文，公司计划将在取得新的原料药批文后根据拟替换的品种调整设计规划并安排后续施工。公司于2025年8月11日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延未达到计划期的议案》，同意将“鸡西分公司三期工程建设项目”达到预定可使用状态时间由2025年8月调整至2026年8月。

进度原因

2、中药材产地加工项目

“中药材产地加工项目”在实际建设过程受外部环境因素影响，现场施工建设、材料物流运输、人员等受到不同程度影响，项目建设进度较原计划有一定滞后。公司于2023年9月22日召开了第五届董事会第五次会议和第五届监事会第五次会议，审议并通过《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时间由2023年11月调整至2024年10月。独立董事发表了同意的明确意见。

为保障募投项目的顺利完成，保证募集资金使用效益，保护中小投资者权益，为进一步加强募集资金使用的统筹规划，有序推进募投项目的顺利实施，公司结合当前市场的总体环境及当前募投项目的实际建设情况和投资进度，再次对“中药材产地加工项目”的建设进度进行了梳理及优化。经公司谨慎研究，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，公司于2024年9月23日召开了第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态的时间进行调整，由2024年10月延长至2025年10月。近年来，国家大力推进中药材规范化种植。公司积极贯彻《中医药振兴发展重大工程实施方案》关于“构建中药全产业链质量标准体系、强化产地加工规范”的要求，落实《安徽省推进中药材 GAP 示范建设实施细则》及《安徽省产地加工（趁鲜切制）中药材指导原则（征求意见稿）》，持续深化 GAP 基地与产地加工一体化布局。目前该项目主体建筑已基本施工完毕，按照安徽省最新工作进度，公司拟对产地加工项目中的关键生产设备及检测仪器进行适应性调整，以全面满足中药材加工的最新政策要求。为此，公司进一步控制了投资节奏，减缓了募投项目的实施。

为保障募投项目的顺利完成，保证募集资金使用效益，保护中小投资者权益，经公司谨慎研究，在保持募投项目实施主体、投资总额、资金用途不变的情况下，拟将本项目达到预定可使用状态的时间进行调整。公司于2025年8月11日召开了第五届董事会第二十五次会议，审议并通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意将“中药材产地加工项目”达到预定可使用状态时间由2025年10月调整至2026年10月。

项目可行性

经公司综合研判论证，甘肃（岷县）陇药产地加工项目仓储物流配套相对不够完善，更易受到外部环境影响，项目能否达到预期收益存在不确定性。根据公司在产地加工项目上的实际运发生重大变

营能力和运营条件，同时结合公司在中药材产业布局重心的调整，公司拟优先集中资金资源和管理资源聚焦发展皖药产地加工项目，以提高募集资金使用效益，并决定终止甘肃（岷县）化的情况说

陇药产地加工项目（具体内容详见 2022 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2022-068 号公告）。

明

经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》，独立董事、会计师事务所、保荐机构出具了专募集资金投项意见，公司共使用募集资金置换预先投入自有资金 144533694.36 元（具体内容详见 2022 年 1 月 4日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2022-003 号公告）。

资项目先期

经公司再次核查确认，并经公司第五届董事会第五次会议、第五届监事会第五次会议审议通过，独立董事、会计师事务所、保荐机构出具了专项意见，公司实际使用募集资金置换预先投投入及置换入自筹资金的金额应为118763694.36元，公司已将前次置换行为多置换的25770000.00元，利息83212.40元，合计25853212.40元退回至公司募集资金专项账户（具体内容详情况见 2023 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的临 2023-080 号公告）。

经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币23000万元用闲置募集 暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，保荐机构出具了专项意见。（具体内容详见 2024 年 9 月 24 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn资金暂时补发布的临2024-062号公告）。公司于2025年5月13日，公司已将实际用于暂时补充流动资金的募集资金合计23000万元全部归还至募集资金专用账户。

充流动资金经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意将闲置募集资金中的不超过人民币30000万情况元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，监事会及保荐机构出具了专项意见。（具体内容详见2025年5月14日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn 发布的临 2025-037 号公告）。

经公司第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，独立董事、保荐机构出具专项意见，同意公司在确保不影对闲置募集

响公司募投项目正常进行和募集资金安全的前提下，对总额度最高不超过人民币4.5亿元(含4.5亿元)的部分闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险可控的投资金进行现资品种，单项理财产品期限最长不超过一年。在上述额度内，资金可以滚动使用。在额度范围内授权公司董事长自董事会审议通过之日起一年内行使该项投资决策权并签署相关合同文件金管理，投(具体内容详见 2022 年 1 月 4日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布的 2022-004 号公告)。公司 2022 年度至今未实际进行理财产品投资。资相关产品情况用超募资金永久补充流动资金或归不适用还银行贷款情况募集资金结

经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议和2025年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，余的金额及

公司保荐机构对此事项发表了审核意见。公司募投项目“信息化升级建设项目”已建设完毕，并达到了可使用状态，公司将剩余募集资金523.81万元永久补充流动资金。

形成原因募集资金其无他使用情况

注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注2：上表中“补充流动资金”相关的募集资金截至期末投入进度已超过100%，系因*实际募集资金投入金额中包含了该账户产生的银行利息收入所致;*“补充流动资金”中含有“信息化升级建设项目”结项永久补充流动资金金额。

注3：受四舍五入影响，上表中可能存在明细数相加之和与合计数尾数不符的情况。

注4：公司于2025年5月13日将闲置募集资金中的人民币3.00亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上表中年度投入金额和截至报告期末累计投入募集资金总额均不含暂时补流的3.00亿元。附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：元币种：人民币发行名称2020年非公开发行股票募集资金到账日期2021年10月22日变更后的项目本年变更对应募投是否达可行董事会审股东会审

变更后项目拟投截至期末计划累本年度实际投入实际累计投入投资进度（%）项目达到预定可使用度实后的的原项目实施主体实施地点到预计性是议通过时议通过时

入募集资金总额计投资金额(1)金额金额(2)(3)=(2)/(1)状态日期现的项目项目性质效益否发间间效益生重大变化创新药研发平台项目创新创新预计达到预定可使用药及药及状态时间为2027年11仿制仿制哈珍宝、恒

哈尔滨、月至2028年11月；仿不适

药研药研研发创星远、珍350924429.85350924429.85280000.0092166873.5226.26不适用否2022/8/252022/9/13北京制药研发平台项目预用发平发平宝岛计达到预定可使用状台项台项态时间为2025年11月目目至2026年11月。鸡西公司三期工程建设项目鸡西中药公司材产

三期生产不适2022/8/25

地加鸡西分公司鸡西403703887.14403703887.1419656915.35363650589.8890.082026年8月不适用否2022/9/13

工程建设用2025/8/11工项建设目项目创新药及仿制药研发平台中药中药材产材产生产不适

地加地加珍宝岛亳州203109533.83203109533.8312723412.58160249724.2278.902026年10月不适用否2024/12/28-建设用工项工项

目目合计957737850.82957737850.8232660327.93616067187.62————--

变更原因：

1、创新药及仿制药研发平台项目——仿制药研发平台中的18个品种

“创新药及仿制药研发平台项目——仿制药研发平台”中涉及的18个仿制药品种，受国家集采政策的逐步落实，部分竞品陆续审批上市等因素的影响，相关品种销售价格承压，在行业政策、市场竞争和销售环境发生较大变化的情况下，公司再投入资金进行研发已经较难获得良好的经济效益。经审慎评估和综合判断，为更好地保护中小投资者利益，提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，公司决定终止18个仿制药品种的研发。

2、中药材产地加工项目——甘肃（岷县）陇药产地加工项目

自2020年以来，物流配送在一定时期内受到较大影响，同时，国家药监局及各省份2021年相继出台“规范中药材趁鲜切制加工指导意见”，对加工相关配套、物流体系也提出了更高要求。安徽省政府于2022年出台“亳州市中药材趁鲜切制及中药材经营扶持政策”，为皖药产地加工项目提供了更好的政策支持。公司结合相关指导意见精神及行业发展趋势，对皖药产地加工项目和甘肃（岷县）陇药产地加工项目涉及的仓储物流、示范加工、检测及信息服务平台的建设标准、规模进行了重新评估，认为现阶段皖药产地加工项目建设地亳州的整体仓储物流体系建设、信息服务平台建设更为完善，政策支持力度更大，更能变更原因、决策程序及信息够满足产地趁鲜切制的需求；甘肃（岷县）陇药产地加工项目仓储物流配套相对不够完善，更易受到外部环境影响，项目能否达到预期收益存在不确定性。经公司综合研判论证，根据公司在产地加工项目上的披露情况说明实际运营能力和运营条件，同时结合公司在中药材产业布局重心的调整，公司拟优先集中资金资源和管理资源聚焦发展皖药产地加工项目，以提高募集资金使用效益，并决定终止甘肃（岷县）陇药产地加工项目。将陇药产地加工项目的募集资金用途变更为“中药材产地加工项目”中的另一子项目“皖药产地加工项目”和其他募投项目中的“鸡西三期建设项目”。

3、信息化升级建设项目

公司募投项目“信息化升级建设项目”已建设完毕，并达到了可使用状态，公司拟进行结项并将剩余募集资金530.57万元永久补充流动资金，项目尾款及保证金支付完毕后，按照募集资金规范管理的要求办理资金划转，并在资金清零后办理对应募集资金账户的注销手续。

决策程序及信息披露情况：

上述募投项目变更事项已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议及2022年第三次临时股东大会审议通过，独立董事、保荐机构均就募投项目变更事项发表了审核意见。公司于2022年 8 月 26 日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司变更部分募集资金投资项目公告》（公告编号：临 2022-068）。

公司募投项目“信息化升级建设项目”已经公司第五届董事会第十七次会议、第五届监事会十四次会议和2025年第一次临时股东大会审议通过，保荐机构对此发表了审核意见，公司于2024年12月28日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 发布了《黑龙江珍宝岛药业股份有限公司关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：临 2024-081）。未达到计划进度的情况和详见附表1之未达到计划进度原因。

原因变更后的项目可行性发生无重大变化的情况说明

注1：公司于2025年5月13日将闲置募集资金中的人民币3.00亿元暂时用于补充公司流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。上表中年度投入金额和截至报告期末累计投入募集资金总额均不含暂时补流的3.00亿元。